اعتقال إسرائيلي مكسيكي في كولومبيا بشبهة الاحتيال على بنك في دبي بمبلغ 16.7 مليون دولار
اعتقلت السلطات الكولومبية مواطنًا إسرائيليًا مكسيكيًا يُدعى ميخائيل مزراحي (61 عامًا)، في مطار بوغوتا، بشبهة الضلوع في عملية احتيال مالي واسعة النطاق استهدفت بنكًا في الإمارات العربية المتحدة،
سيارات شرطة | الفيديو للتوضيح فقط - تصوير الشرطة
وتسببت بأضرار تُقدّر بنحو 16.7 مليون دولار.
وبحسب التقارير، جرى اعتقال مزراحي يوم الخميس الماضي، أثناء محاولته مغادرة كولومبيا، وذلك بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول. وتدرس السلطات الكولومبية حاليًا طلب تسليمه إلى الإمارات، حيث قد يُحاكم على خلفية القضية.
ووفقًا للاشتباه، فإن مزراحي، الذي أطلقت عليه وسائل إعلام كولومبية لقب "المصرفي"، كان جزءًا من شبكة دولية يُشتبه في تورطها في الاحتيال على بنك الخرطوم في الإمارات، ما ألحق أضرارًا مالية بلغت نحو 61 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل قرابة 16.7 مليون دولار.
وتطالب السلطات الإماراتية بتسليمه للاشتباه بارتكابه مخالفات تشمل الاحتيال وغسل الأموال والتزوير واستخدام مستندات مزورة، وفقًا للمعلومات التي أوردتها السلطات الكولومبية.
وتتمحور التحقيقات حول شبكة دولية قدّمت نفسها على أنها مجموعة من المستثمرين ذوي المكانة الرفيعة، ويُشتبه في أنها استخدمت أساليب احتيالية معقدة، شملت مستندات ضمانات مصرفية وعقودًا ووثائق مالية مزورة، لإضفاء طابع قانوني على أنشطتها وكسب ثقة الجهات التي تعاملت معها.
وبحسب المعلومات التي كشفها الإنتربول، نظّم مزراحي وأفراد آخرون في الشبكة اجتماعات بهدف تعزيز الانطباع بأن أنشطتهم قانونية، واستقطاب الثقة في تعاملاتهم التجارية.
كما يُشتبه في أن جزءًا من الأموال التي جرى الحصول عليها بطرق احتيالية حُوّل إلى حسابات شركات مرتبطة بمزراحي، من بينها شركة WYB AG General Trading. وتشير التحقيقات إلى استخدام أوامر تحويل أموال مزورة لتأجيل المطالبات المالية، وكسب الوقت، وتحويل الأموال إلى الخارج.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، فيما تدرس السلطات الكولومبية الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه إلى الإمارات.
من هنا وهناك
-
استطلاع : الأحزاب العربية تسجل رقما قياسيا بـ14 مقعدا وتعادل بين المعسكرين بـ51 مقعدا
-
القائمة المشتركة هي القوة الحاسمة للإطاحة بحكومة نتنياهو
-
اصابة شاب بإطلاق نار في البعنة
-
إصابة متوسطة لرجل بحادث دراجة كهربائية في أوفاكيم
-
الصيدلي رمزي مصاروة يسحب ترشيحه لرئاسة كتلة الطيبة اولا ويدعم المرشح يوسف مصاروة
-
التأمين الوطني يعلن مواعيد صرف المخصصات لشهر أكتوبر
-
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان
-
تحقيق إيطالي يطال كاتس وبن غفير و10 مسؤولين إسرائيليين بشبهات التعذيب وخطف ناشطي أسطول غزة
-
اعتقال مشتبه به فرّ من بستان زيتون في كفر قرع والعثور على بندقية ام 16 مخبأة في الأرض
-
وليد طه: إذا بدّكوا تغيّروا هاي الحكومة، كيف ما تحسبوها بس موحدة إحنا جوّا وبن غفير برّا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا