اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
سلطة الضرائب تحذّر مرّة أخرى خلال عدّة أشهر: احذروا رسائل الاحتيال
-
سلطة الاطفاء والانقاذ: تحذير من خطر السيول في منطقة البحر الميت
-
الجيش الإسرائيلي يستلم شحنة معدات عسكرية جديدة قادمة من أمريكا
-
مشاركون باجتماع داعم للوزيرة ميري ريغف بالانتخابات التمهيدية لحزب الليكود يتحدثون لقناة هلا
-
إصابة سائق دراجة كهربائية صدمته سيارة في رهط
-
نقل رضيع بحالة خطيرة لطواقم الإسعاف قرب باقة الغربية جراء تعرضه لحروق من قهوة ساخنة
-
انقاذ حياة طفلة (11 سنة) من الجليل بعملية جراحية مُعقدة بعد اصابتها بنزيف داخل الجمجمة اثر سقوطها خلال اللعب
-
موظفو البريد اشتكوا من رائحة كريهة على مدار أيام.. البلدية تعثر على جثة متحللة قرب الفرع
-
على أبواب موسم الزيتون.. عضو مجلس الزيتون: توقعات بإنتاج أفضل من العام الماضي، لكن ليس موسم وفرة
-
‘هذه سيرورة خطأ‘.. بروفيسور خمايسي ينتقد اللجوء إلى لجنة الوفاق: ‘عندما تحتاج الأحزاب إلى لجنة صلح لحل خلافاتها فهذه إشكالية بحد ذاتها‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا