اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
الشرطة: ترقية الرائد حسن فرج من يانوح وتعيينه ناطقا باسم ‘مديرية طبريا‘
-
وزارة الصحة: خلل بفحص الطفرات المميّزة الخاصة بأبناء الطائفة الدرزية في جولس وأبو سنان
-
انعقاد المؤتمر السنوي للمركّزين التربويين في مرحلة التعليم الثانوي بمنطقة الشمال
-
بنك اسرائيل: المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي يرتفع في شهر كانون ثاني بنسبة 0.5 بالمائة
-
شاب (24 عاما) بحالة متوسطة اثر تعرضه لحادث طرق قرب الطيبة
-
مركز عدالة: تصاعد خطير في استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الداخل
-
المحامي جمال عبدو: المحكمة المركزية تقضي بحق المسيحيين في الصلاة في كنيستَي قرية البصة المهجرة
-
(علاقات عامة) شركة فيليب موريس الدولية تُمنح لقب ‘مُشغّل رائد‘ على المستوى العالمي للسنة العاشرة على التوالي
-
بمبادرة زملاء الدراسة وعائلة الراحل عزمي خميس: اقتناء وتوزيع 5 أجهزة إنعاش في مؤسسات عامة بمنطقة الناصرة
-
مركز مناهضة العنصرية: ندين تدنيس المسجد في قرية تل ونحذّر من استمرار جرائم ‘تدفيع الثمن‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا