اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
رئيس الأركان خلال تدريب مفاجئ على الحدود الشرقية: ‘نخوض معركة متعددة الساحات ومتواصلة‘
-
رئيس نقابة المحامين عميت بيخر يدين بشدة ‘الاعتداء العنيف على المحامي صلاح نعمة داخل منزله‘
-
سيكوي-أُفق: تقديم عريضة للجنة مراقبة الدولة تطالب بفتح تحقيق فوري في سلوك الشرطة تجاه المجتمع العربي
-
منصور دهامشة يتحدث عن اخر تطورات اعادة تشكيل القائمة المشتركة
-
بروفيسور نهاد علي يتحدث عن احتمالات حل الكنيست والتحديات التي تواجه الأحزاب العربية
-
مصادر فلسطينية: 75 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
المحامي علي بركات من أم الفحم المختص في قضايا العمال ضيف برنامج ‘من حقك أن تعرف‘
-
(علاقات عامة) سوار متى - قسيس.. الممرضة الرئيسية في مئوحيدت الشمال وصمام الأمان في منطقة مشتعلة
-
سكان من حي الجليل في الناصرة يطلقون صرخة احتجاج برسالة لموقع بانيت: ‘لسنا مواطنين درجة ب ولم نعد نطيق العيش بين أكوام النفايات‘
-
أهال من أم الفحم: نطالب البلدية بتنظيف محيط مدرسة ابن سينا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا