اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
اضراب ووقفة احتجاجية بمستشفى الخضيرة بعد تعرض ممرضة لاعتداء في قسم الطوارئ
-
(ممول) مطلوب سائق شاحنة للعمل في شركة ‘لين نقليات باقة الغربية‘
-
مصادر فلسطينية: المئات من المستوطنين بينهم بن غفير يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام ‘عيد العرُش‘
-
بعد انتزاع أعلام اسرائيل من جوانب الشارع المحاذي لمجد الكروم - سموتريتش: ‘انتهت الحفلة.. سنفعل ما فعلناه في يهودا والسامرة: تهويد‘
-
أمطار تتساقط في منطقة المركز – الأرصاد الجوية: أمطار محتملة حتى يوم السبت
-
الشرطة: انخفاض بنسبة 41% في حالات قتل النساء منذ بداية عام 2026 مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي
-
الشرطة تداهم بؤر نزاع عائلي في رهط وتعتقل أكثر من 10 مشتبهين
-
نتنياهو يصر ان تقرير ‘وول ستريت جورنال كاذب‘ وينفي أنه تحدث مع عباس كامل قبل 7 أكتوبر
-
تناقض في التأمين الوطني: لجنة تنفي الإعاقة بسبب الصداع وأخرى تمنح 15% إعاقة دائمة
-
مصرع شاب في الثلاثينات بحادث طرق بين مركبتين في الجنوب
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا