مداهمة بيوت مشتبهين بمخالفات ضريبية والاحتيال بنحو نصف مليار شيكل في منطقة القدس واعتقال 3 مشتبهين
أعلن المتحدث باسم الشرطة وسلطة الضرائب أنه " في نشاط مشترك للوحدة المركزية في لواء القدس وسلطة الضرائب، تم توقيف 3 مشتبهين بشبهات الحصول على أموال عن طريق الاحتيال، وغسل الأموال، وارتكاب مخالفات ضريبية تُقدّر بنحو نصف مليار شيكل" .
واضاف البيان المشترك: " أُدير التحقيق السري لأكثر من عام من قبل محققي قسم مكافحة الاحتيال في الوحدة المركزية التابعة للواء القدس، بالتعاون مع محققي مكتب ضريبة الدخل، قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب، وذلك بعد أن ثارت شبهات حول ثلاثة مشتبهين مركزيين بأنهم أداروا منظومة إجرامية اقتصادية دولية، هدفت إلى غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وإخفاء الإيرادات بشكل متعمد، بما ألحق ضرراً بخزينة الدولة.
أُطلق على القضية اسم "قسيمة الدفع" نظراً لاستخدام المشتبهين المكثف لقسائم الدفع المرتبطة بصفقات العقارات، إلى جانب مخالفات أخرى يُشتبه بارتكابهم لها" .
وتابع البيان: " خلال مرحلة التحقيق السري، كشف المحققون أسلوب عمل المشتبهين. ووفقاً للشبهات، فقد أداروا شبكة معقدة من الشركات والجمعيات الوهمية داخل البلاد وخارجها، استُخدمت لغسل الأموال لصالح شركات محلية، إلى جانب تهريب أموال من خارج البلاد وإدخالها إلى إسرائيل. وشملت الطريقة تلقي مبالغ نقدية، وإصدار فواتير وهمية، وإخفاء الأموال بطرق معقدة من خلال تحويلات مصرفية، وتسديد قسائم دفع خاصة بالعقارات، واستخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من عائلاتهم" .
ومضى البيان: " مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية يوم 14.7، داهم المحققون منازل 16 مشتبهاً، وتم توقيف عدد منهم وإحالتهم إلى تحقيق مشترك في الوحدة المركزية في لواء القدس ومكتب ضريبة الدخل قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب.
خلال تنفيذ المداهمات، تم ضبط عشرات الممتلكات التي يُشتبه بأنها حصل عليها عن طريق الاحتيال وبأموال ناتجة عن إخفاء الإيرادات والتهرب الضريبي " .
وختم البيان: " حتى الآن، تم التحقيق مع عشرات الضالعين الذين يُشتبه بأنهم تلقوا واستخدموا خدمات المشتبهين بهدف غسل الأموال، وإخفاء الإيرادات، والحصول على أموال عن طريق الاحتيال. بحسب مجريات التحقيق، مددت المحكمة توقيف اثنين من المشتبهين الرئيسيين (48 و56) عاماً، من كريات يعاريم وتل أبيب حتى يوم الخميس 23.7 " .
من هنا وهناك
-
إصابة عامل إثر سقوطه من ارتفاع في باقة الغربية
-
وزير الأمن كاتس : ‘نستعد لكل الاحتمالات، وإذا هاجمت إيران إسرائيل فستتلقى ضربة ساحقة‘
-
حريق في سيارة في ريشون لتسيون يمتد الى مبنى
-
ضبط مسدس وذخيرة في قرية شبلي واعتقال مشتبه
-
المحامي د. سلمان خير يتحدث عن دلالات التشريعات الأخيرة في الكنيست
-
اعتقال شاب من ايلات مشتبه بقتل عامل هندي في القدس
-
في ظل التصعيد بين ايران وأمريكا.. ‘الكابينيت‘ يلتئم غدا الجمعة
-
برا، بحرا وجوا: قوات كبيرة من الشرطة تبحث عن طفل (4 سنوات) فقدت اثاره على شاطئ البحر منذ الصباح
-
(ممول) اليكم كل ما ترغبون بمعرفته عن العطور الجديدة من سوزان مزاوي و ‘ديوتي فري جيمس ريتشاردسون‘!
-
روز جريس (16 عاما) من حيفا مفقودة.. هل رأيتموها؟
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا