اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
أوقفت الشرطة محاميًا من منطقة وادي عارة، يشتبه بأنه "يمثّل بنفسه شخصيات - وفق الشبهات-يُشتبه بانتمائها إلى منظمة إجرامية، إلى جانب عدد من المشتبهين الآخرين، وذلك بشبهة شراء قسائم توتو رابحة لاستخدامها في تبييض أموال
اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
لصالح منظمات إجرامية في المجتمع العربي" .
وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الساحل في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " كانت الوحدة المركزية (يمار) في لواء الساحل قد فتحت قبل عدة أشهر تحقيقًا سريًا، عقب الاشتباه بتنفيذ عمليات تبييض أموال لصالح منظمة إجرامية، عبر استخدام قسائم توتو رابحة، يُشتبه بأنه تم تبييضها من قبل المحامي الذي يمثّل أعضاء المنظمة" .
وأضاف البيان: " وفقًا لتحقيق الشرطة، الذي أُجري بالتعاون مع سلطة الضرائب، فإن الطريقة المتّبعة تمثّلت بقيام فائزين عاديين ونظاميين بقسائم توتو رابحة، بالحضور إلى أكشاك التوتو لصرف القسائم، إلا أنهم كانوا يتركون القسائم الرابحة دون تمريرها عبر جهاز الدفع، ما حال دون تسجيل القسائم الرابحة رسميًا " .
ومضى البيان: " بحسب الشبهات، تم تحويل القسائم الرابحة إلى المحامي المشتبه، الذي قام بصرفها عبر شيكات بنكية أُودعت في حسابه الشخصي، وبذلك يُشتبه أنه قام بتبييض نحو 10 ملايين شيكل عبر مئات الحالات، والتي شكّلت أيضًا، وفق الشبهات، أتعاب محاماة لأعضاء المنظمة الإجرامية التي يمثّلها. وكما ذُكر، داهم صباح اليوم افراد الوحدة المركزية في لواء الساحل مكتب المحامي، إلى جانب منازل ومحال تجارية تعود لستة مشتبهين، وتم توقيفهم جميعًا واحالتهم للتحقيق. ومن المتوقع تنفيذ توقيفات إضافية لاحقًا.
وبحسب احتياجات التحقيق ونتائجه، سيتم اتخاذ قرار بشأن التوجه إلى المحكمة بطلب تمديد توقيف المشتبهين" .
من هنا وهناك
-
عضو الكنسيت نيعمة لزيمي: إيقاف التقليص الإضافي في ميزانيات الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي
-
وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة: الدخول لهذه الجداول في شمال البلاد قد يشكل خطراً
-
اصدار ‘تجليات الواقعية في المجموعة القصصية‘ للباحثة إيمان مصاروة
-
مونديال مدرسة ابن الهيثم في باقة الغربية يختتم بفوز هولندا على الارجنتين
-
مصادر فلسطينية: مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
-
وزارة الصحة: إلغاء أمر الإغلاق الإداري لملحمة وبقالة في كفرقرع
-
تصريح مدعٍ ضد مشتبه بدهس شخص والاعتداء على اخر في صور باهر بالقدس
-
(ممول) من أوّل لحظة حتى صافرة النهاية.. متعة كأس العالم بتكمل مع كوكا-كولا
-
3 مصابين باطلاق نار في يافا
-
‘حريديم‘ يغلقون مفترقا في منطقة غلاف غزة احتجاجا على اعتقال متهرب من الخدمة العسكرية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا