اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
أوقفت الشرطة محاميًا من منطقة وادي عارة، يشتبه بأنه "يمثّل بنفسه شخصيات - وفق الشبهات-يُشتبه بانتمائها إلى منظمة إجرامية، إلى جانب عدد من المشتبهين الآخرين، وذلك بشبهة شراء قسائم توتو رابحة لاستخدامها في تبييض أموال
اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
لصالح منظمات إجرامية في المجتمع العربي" .
وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الساحل في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " كانت الوحدة المركزية (يمار) في لواء الساحل قد فتحت قبل عدة أشهر تحقيقًا سريًا، عقب الاشتباه بتنفيذ عمليات تبييض أموال لصالح منظمة إجرامية، عبر استخدام قسائم توتو رابحة، يُشتبه بأنه تم تبييضها من قبل المحامي الذي يمثّل أعضاء المنظمة" .
وأضاف البيان: " وفقًا لتحقيق الشرطة، الذي أُجري بالتعاون مع سلطة الضرائب، فإن الطريقة المتّبعة تمثّلت بقيام فائزين عاديين ونظاميين بقسائم توتو رابحة، بالحضور إلى أكشاك التوتو لصرف القسائم، إلا أنهم كانوا يتركون القسائم الرابحة دون تمريرها عبر جهاز الدفع، ما حال دون تسجيل القسائم الرابحة رسميًا " .
ومضى البيان: " بحسب الشبهات، تم تحويل القسائم الرابحة إلى المحامي المشتبه، الذي قام بصرفها عبر شيكات بنكية أُودعت في حسابه الشخصي، وبذلك يُشتبه أنه قام بتبييض نحو 10 ملايين شيكل عبر مئات الحالات، والتي شكّلت أيضًا، وفق الشبهات، أتعاب محاماة لأعضاء المنظمة الإجرامية التي يمثّلها. وكما ذُكر، داهم صباح اليوم افراد الوحدة المركزية في لواء الساحل مكتب المحامي، إلى جانب منازل ومحال تجارية تعود لستة مشتبهين، وتم توقيفهم جميعًا واحالتهم للتحقيق. ومن المتوقع تنفيذ توقيفات إضافية لاحقًا.
وبحسب احتياجات التحقيق ونتائجه، سيتم اتخاذ قرار بشأن التوجه إلى المحكمة بطلب تمديد توقيف المشتبهين" .
من هنا وهناك
-
‘قتلته وقطعت قدمه‘.. اتهام قاصر من منطقة المركز بالتنكيل بقط
-
الجيش: رئيس الدولة يمنح شهادة امتياز لجندي من كتيبة الاستطلاع البدوية
-
تعيين جورج ديك من يافا مبعوثا اسرائيليا خاصا للعالم المسيحي
-
المعزون يتوافدون للتعزية بمقتل عدي شعبان من مجد الكروم وعروسته سوار: ‘بأي دين بقتلوا بنت مخطوبة صرلها 3 أيام؟‘
-
(ممول) لا تنتظروا المستقبل – بل هندسوه بطموحكم !
-
اعتبارا من الأسبوع القادم: ارتفاع أسعار الحليب والأجبان
-
اعتقال شابيْن من أم الفحم بشبهة حيازة السلاح
-
اتهام شاب من شمالي البلاد باغتصاب طفلة (13 عاما) تعرف عليها في لعبة ‘روبلكس‘
-
وزارة الصحة: رفع التحذير من السباحة على شاطئ ‘نيتسانيم‘
-
الجيش الإسرائيلي يشرع بتعبئة مخازن الذخيرة ويشتري صواريخ بأكثر من 600 مليون شيكل
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا