اعتقال 4 مشتبهين من باقة الغربية بمخالفات غسيل أموال وجرائم مالية بأكثر من 75 مليون شيقل
ألقت وحدة الإنفاذ الاقتصادي (اكال) في لواء الشمال بوحدة لاهاف 433، بالتعاون مع أفراد مصلحة الضرائب - مكتب تحقيقات حيفا، القبض على أربعة مشتبه بهم بتشغيل مشروع لتقديم خدمات مالية في باقة الغربية،
تصوير الشرطة
وذلك بشبهة "ارتكاب جرائم غسيل أموال، الحصول على أموال عن طريق الاحتيال، مخالفات لقانون ضريبة الدخل، ومخالفات لقانون الرقابة على مزودي الخدمات المالية، بقيمة تزيد عن 75 مليون شيكل".
وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار مكافحة الجريمة في المجال الاقتصادي، فتحت وحدة “اكال” في لاهاف 433 تحقيقًا سريًا بالتعاون مع مكتب تحقيقات الضرائب في حيفا والشمال، وهيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضد صاحب مشروع لتقديم الخدمات المالية (تبديل العملات) في باقة الغربية، الذي يعتبر المشتبه به الرئيسي في القضية.
وفقًا للشبهات، في عام 2022، تم سحب رخصة المشتبه به الرئيسي من قبل هيئة سوق المال، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته وحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال، حيث كان يشتبه في تورطه في عمليات غسيل أموال وتقديم خدمات لمنظمات إجرامية. وبعد شهر من سحب رخصته، تم إنشاء شركة أخرى حصلت على ترخيص من الجهات المختصة، وكانت تابعة لأحد أقارب المشتبه به الرئيسي. وتشير نتائج التحقيق إلى أن المشتبه به الرئيسي واصل إدارة أعماله من خلال هذه الشركة بمساعدة مشتبهين بهم آخرين" .
واضاف البيان : " كما يُشتبه في أن المشتبه به الرئيسي أخفى مدخولات بملايين الشواقل التي حصل عليها من عمولات عمليات التبديل في مشروعه، ولم يبلغ عنها لمصلحة الضرائب. كذلك، هناك شكوك بأن أبناء المشتبه به الرئيسي لم يصرحوا عن مدخولاتهم الناتجة عن تجارة الذهب، العملات الرقمية، والسيارات. وتشير التقديرات إلى أن حجم النشاط المالي لعائلة المشتبه به الرئيسي تجاوز 75 مليون شيكل، بينما تم الإبلاغ لمصلحة الضرائب عن مئات الآلاف فقط" .
وأردف البيان : " في ساعات الصباح، نفذت قوات من وحدة “اكال” في لاهاف 433، بالتعاون مع مركز شرطة باقة الغربية، ووحدة مكافحة الاحتيال في لواء الشمال، وبمساندة محاربي وحدة “شاحر 101” التابعة لحرس الحدود، نشاط مداهمه للمشروع المالي ومنازل المشتبه بهم الأربعة.
وخلال الحملة ، تم ضبط عشرات الآلاف من الشواقل نقدًا، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية وشيكات، حيث يُشتبه في أن هذه الأموال تم تحصيلها من خلال الجرائم المذكورة، وسيتم النظر في إمكانية مصادرتها لصالح خزينة الدولة، إلى جانب مصادرة المركبات" .
من هنا وهناك
-
استطلاع: تراجع معسكر الائتلاف الحكومي رغم تقدّم الليكود وبن غفير، وعلى كم مقعدًا تحصل المشتركة؟
-
إصابة 7 أشخاص في حادث طرق بين 3 مركبات على شارع 89 قرب معليا
-
مصابان بحادث طرق بين دراجتين ناريتين في طمرة
-
اليكم حلقة جديدة من برنامج ‘مخالفات على الطريق‘ مع المحامي رأفت اسدي
-
انقلاب خزان وقود في بيت حنينا وسقوطه على شارع سريع مكتظ بالسيارات
-
بمشاركة أكثر من 100 عائلة: انطلاق مؤتمر عائلات ضحايا جرائم القتل في الناصرة
-
(ممول) كينج ستور من مجموعة المشهداوي يصل إلى قلب الطيبة في مجمع سيفن | دعوة عامة لحضور الافتتاح
-
رئيس المحكمة العليا السابق أهارون براك يقدم شكوى للشرطة ضد ناشط اليمين الذي اعترض طريق سيارته وشتمه
-
(ممول) مطلوب عمال في مجال الكهرباء في منطقة المركز
-
اصابة خطيرة لفتى ( 11 عاما ) اثر تعرّضه لنوبة حساسية حادة قرب البحر الميت
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا