اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
المحامي أمير بشارات يتحدث عن دور رؤساء السلطات المحلية في الانتخابات الحالية
-
د. ثائر أبو راس يتحدث عن الملف الايراني والاعتبارات الإسرائيلية والأمريكية
-
المشتركة: بلطجيو ‘عوتسماه يهوديت‘ ومردخاي دافيد يقتحمون مقر القائمة في تل أبيب!
-
الشرطة: إحراق منزل ومركبة في حي أبو طور بالقدس على خلفية الاشتباه بجريمة قتل
-
حلقة بيتية دعمًا للموحدة في بيت أوس عاصي في كفربرا
-
اصابة شابين بإطلاق نار في شفاعمرو
-
إنهيار والد عريس بحفل زفاف ابنه.. والمعازيم ينعشونه بجهاز ضربات كهربائية
-
الموحدة: ‘بصوت واحد بتحقق 3 أهداف كبيرة‘
-
نهاية وشاحي المرشّحة التاسعة في القائمة المشتركة تتحدّث عن ‘رؤيتها ومواقفها‘
-
رئيس قسم العمليات في الشرطة لـ بانيت: ‘هنالك نزاعات دموية في المجتمع العربي عمرها 15 سنة لم يعد يذكر الناس سببها‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا