اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
معرض الأبحاث العلميّة تحت عنوان ‘ أزمة المناخ ‘ في مدرسة السلام الاعدادية كفرقرع
-
(ممول) للبيع - تخفيض كبير على بعض السيارات يصل لـ 35% - يمكنكم مشاهدتها هنا !
-
(ممول) هكذا تدلّلون أحبّاءكم بكل أناقة
-
الجيش الاسرائيلي: صادرنا 84 ألف قطعة سلاح من أوكار حزب الله في جنوب لبنان
-
برد شديد وأمطار متفرقة في منطقة الجليل الغربي
-
الجيش الاسرائيلي: اختتام تمرين ‘سايبردوم‘ مع القيادة السيبرانية الأمريكية
-
حيفا تستعيد الحياة والفرح مع احتفالات الأعياد وسط تحديات ما بعد الحرب: ‘نأمل أن تكون هذه فرصة لتحقيق ازدهار اقتصادي‘
-
اصابة 8 أشخاص بحادث طرق في دير حنا
-
اطلاق مبادرة ‘مسيرتي‘ للقيادة الاجتماعية في عكا : ‘سألت مَن يسكن في البلدة القديمة؟ شخص واحد فقط رفع يده. هذا لا يبشر بالخير‘
-
الكنيست تصوت على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى 2025/12/16
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا