اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
في ذكرى فاجعة أطفال مجدل شمس: رئيس الدولة يطلق فريقًا وطنيًا لتعزيز تنفيذ الخطط الخاصة بالطائفة الدرزية
-
مصرع شاب بحادث طرق بين سيارة وباص قرب ‘نير إلياهو‘
-
احياء الذكرى الثانية لمقتل 12 طفلا في مجدل شمس بسقوط الصاروخ واقامة حديقة تخليدا لذكراهم
-
اندلاع حريق في نفايات وأغصان أشجار في الفريديس
-
عضو الكنيست د. ياسر حجيرات: ‘بالناقص عن المشتركة اذا كان الهدف منها تصفيط الكراسي‘
-
بعد تعثر تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية.. الجبهة والعربية للتغيير تصدران بيانين منفصلين حول تفويض لجنة الوفاق
-
رئيس ‘هديموقراطيم‘ يائير غولان: اذا حصلنا على 15 مقعدا سأكون وزير الأمن في الحكومة القادمة
-
د. منصور عباس: المجتمع العربي بحاجة ماسة للخدمة الوطنية - المدنية
-
اتهام 4 أشخاص من بئر السبع وتل السبع بجباية أموال من مصالح تجارية
-
عامل (28 عاما) بحالة خطيرة جراء سقوط قضبان حديدية عليه داخل مصنع في قرية الزرازير
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا