اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
بلدية كفر قرع: مشاركة واسعة في الاجتماع العام لأصحاب الأراضي في مسطح 3 ومسطح 12
-
الشرطة: اعتقال عدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في بلدية الناصرة
-
أجواء احتفالية بعيد الميلاد المجيد في حيفا: ملتقى لجميع الطوائف والأديان - نأمل أن تبقى حيفا تنعم بالسلام
-
العاملة الاجتماعية ربى سليمان: تكرار حوادث العنف وانتقالها للمدارس والبيوت أكبر دليل على خروجها عن السيطرة
-
انقطاع الاتصال بيخت خرج من ميناء أشدود متجها إلى قبرص وسط عاصفة ‘بايرون‘
-
إصابة رجل بحادثة عنف في الطيبة
-
المنخفض الجوي ‘بايرون‘ يضرب البلاد : أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانًا
-
مقتل الشاب عماد عفيف بكارنة واصابة اخر باطلاق نار في طرعان
-
عرض طربي بعنوان ‘من حلب للنيل‘ في الناصرة
-
اعتقال 4 مشتبهين من طولكرم قرب حاجز رنتيس بسرقة درّاجة نارية من منطقة تل أبيب
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا