الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
جودت عودة ومهند ديواني يتحدثان عن آخر المستجدات على الساحة الرياضية
-
اصابة فتاة ( 12 عاما ) بالقاء حجارة باتجاه سيارة في مفرق تل عراد في الجنوب
-
تخليص سلحفاة بحرية خرجت الى الشاطئ لتضع بيوض فعلقت بين الصخور
-
سندس الوحيدي تتحدث عن فعاليات المقهى الاجتماعي للنساء العربيات في اللد
-
تشييع جثمان الشاب القتيل احمد خير ذياب وسط اجواء متوترة في طمرة
-
زهاد نصرة من ابو سنان تتحدث عن فعاليات المركز الجماهيري أبو سنان
-
اصابة شاب بحادث عنف في بات يام
-
اصابة شاب باطلاق نار في يوكنعام
-
الشرطة : ‘ ضبط معمل كبير للمخدّرات الخطرة في دالية الكرمل ‘
-
اعتقال شاب بشبهة سرقة دراجة نارية في القدس
أرسل خبرا