الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
تابعوا : حلقة جديدة من برنامج ‘ مجلة الجمعة ‘ - تقديم عايدة جابر
-
مشاركة واسعة في احتفالية ‘74 عاما على ثورة 23 يوليو‘ في المركز الثقافي الأرثوذكسي في الناصرة
-
‘إحنا والقمر جيران‘ تعزز حضور المساحات الطبيعية في باقة الغربية
-
اتفاقية جماعية جديدة في السلطات المحلية: زيادات في الأجور وتحسين شروط العمل لعشرات آلاف الموظفين
-
السجن 8 سنوات ونصف لوسيم إغبارية بعد إدانته بالتسبب بوفاة شابين في حادث على شارع 71
-
لقاء توعوي في أم الفحم يسلّط الضوء على الاستخدام الآمن للأدوية
-
الجيش الاسرائيلي: تفتيش أكثر من 170 موقعا في بيت أمّر بالخليل واعتقال مطلوبين
-
شركة الكهرباء: حالة التأهّب للتعامل مع موجة الحر بالبلاد في أعلى مستوياتها
-
وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة: اصابة 6 أشخاص بفيروس حمى غرب النيل منذ بداية العام
-
مصادر فلسطينية: عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا