الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
علي صلالحة يتحدث عن حزب ‘ الديموقراطيون ‘ واقامة القائمة المشتركة
-
وزارة الصحة: إصابة مؤكدة بالحصبة على رحلة من نيوآرك إلى مطار بن غوريون
-
شاهدوا: الحلقة الأولى من البرنامج الرمضاني ‘ فانوس الحكايات ‘
-
اعتقال مشتبهيْن من شرقي القدس بالتجارة في المخدرات
-
اليكم الحلقة الأولى من البرنامج الرمضاني ‘يوميات ‘ - تابعوا
-
مقتل الشاب أسامة ابو عبيد بإطلاق نار في اللقية
-
إليكم الحلقة الأولى من برنامج ‘من وحي رمضان‘ – تابعوا
-
تابعوا : الحلقة الأولى من البرنامج الرمضاني ‘أنوار الإيمان‘
-
تابعوا : الحلقة الأولى من برنامج ‘ نفحات رمضانية ‘
-
مقتل الشاب احمد اشقر برصاص الشرطة خلال مطاردة في بلدة كابول
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا