الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
المحامي احمد بلحة يتحدث عن قضية شبهات لتدخل خارجي في انتخابات الكنيست
-
المحامي طارق زيدان المختص في قضايا كرة القدم يتحدث عن اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب دوليا
-
خليل عزب عن مدى انتشار رياضة السباحة في فصل الشتاء
-
الشرطة: مصابان بإطلاق نار في قلنسوة وكفر قاسم بحادثتين منفصلتين
-
جريمة مروّعة تهز باقة الغربية: إقرار وفاة شاب وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة ورابع بجراح متوسطة
-
مسلسل الدم لا يتوقف: مصاب بحالة خطيرة في قلنسوة
-
إصابة رجل بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة الخضيرة
-
مصرع امرأة (78 عاما) جراء حادث اصطدام سيارة بجدار في مجدل شمس
-
الناصرة: راكب دراجة نارية (21 عاما) بحالة خطيرة جراء تعرضه لحادث طرق
-
يؤاف شطيرن يتحدث عن الامكانيات الموجودة لتشكيل حكومة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا