الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
المحامي محمد يحيى يتحدث عن محادثات اعادة تشكيل القائمة المشتركة
-
ثانوية كفر قرع تحتفل بتخريج الفوج الـ 55 في أمسية تربوية مهيبة
-
مدارس أم الفحم تحصد المراتب الأولى في مسابقة ‘روبوترافيك‘ الـ16 في التخنيون
-
نقابة المحامين في الطيبة تجمع نخبة من الخبراء والمحامين في ندوة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي
-
كسرى سميع: بطولة HIDRUZE تعرض ابتكارات ريادية لشباب وشابات من المجتمعين الدرزي والشركسي
-
(علاقات عامة) عرض مميز من PEPPER: صفر عمولات ومنحة مالية حتى 1500 شيكل
-
‘معا نبني جسور التواصل‘ مشروع طلاب مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية الناصرة
-
تكريم الأديب والشاعر والباحث نظير شمالي... وفاءٌ للعطاء الثقافي
-
الأقصى يستقبل الحجاج: شدّ الرحال إلى أولى القبلتين مع إشراقة العام الهجري الجديد
-
إصابة رجل وفتى بجروح متوسطة باصطدام بين مركبة بكوركونيت كهربائي عند مدخل كفر قرع
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا