المصرف المركزي الاماراتي يلغي ترخيص شركة دولار للصرافة
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة دولار للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018
صورة عممتها وكالة أنباء الإمارات
بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.
وقد تبيّن أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.
كما كشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال، وأن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية.
وانقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.
ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
من هنا وهناك
-
إيران تهدد بمهاجمة دول الخليج إذا تعرضت لهجمات أمريكية جديدة
-
مصادر: اتفاق مقترح يمنح إيران سيطرة على دخول مضيق هرمز
-
بقائي: إيران وعمان اتفقتا على إحداثيات مسار عبر مضيق هرمز
-
إيطاليا تضع جميع مدنها الكبرى في حالة تأهب مع اشتداد موجة الحر
-
الحوثيون: استهداف ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر
-
اعتقال رجل مسلح في نادي ترامب للغولف بكاليفورنيا قبيل وصول الرئيس الأمريكي للمكان
-
مصادر أمريكية: واشنطن تريد اتفاقا مع ايران مشابها لمذكرة التفاهمات الأخيرة – ترامب: مضيق هُرمز سيُفتح قريبا
-
ترامب: مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية
-
قطر: إحراز تقدم بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية
-
وزير الخارجية الأمريكي: نرى تقدما في محادثات مضيق هرمز ونأمل في اتفاق قريبا جدا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا