المصرف المركزي الاماراتي يلغي ترخيص شركة دولار للصرافة
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة دولار للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018
صورة عممتها وكالة أنباء الإمارات
بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.
وقد تبيّن أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.
كما كشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال، وأن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية.
وانقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.
ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
من هنا وهناك
-
السيسي: الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن أراضي السعودية ولا يشمل هجوما على اليمن
-
الحوثيون ينفون إطلاق مسيرات باتجاه المدينة المنورة
-
عراقجي: إيران مستعدة للدبلوماسية لكننا سندافع عن أنفسنا
-
ألمانيا تستدعي سفير إيران بشأن خطة لقتل زعيم منظمة يهودية
-
هاو عراقي يحول الخردة المعدنية إلى نماذج لأسلحة عسكرية
-
مصادر: جولة مفاوضات لبنان وإسرائيل في تامبا تنتهي بخلافات وفجوة كبيرة
-
عراقجي: لم نتلق ردا من السعودية ولا الحوثيين على مبادرتنا للوساطة
-
وكالة إيرانية: وفد قطري يصل إلى طهران
-
رئيس إيران يبحث جهود الوساطة خلال اجتماع مع قائد الجيش الباكستاني
-
مسيرة في واشنطن تدعو للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا