فرض غرامة مالية قدرها 1.88 مليون شيكل على بنك لئومي إسرائيل
02-02-2023 11:42:49
اخر تحديث: 24-02-2023 17:23:00
قررت لجنة العقوبات الخاصة بالمؤسسات المصرفية ، مؤخراً، فرض غرامة مالية قدرها 1.88 مليون شيكل على بنك لئومي إسرائيل م.ض، فيما يتعلق بنشاط البنك في الإطار الرقمي "بيبر"، لقيامه " بانتهاكين لأحكام القانون" .
(Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)
لجنة العقوبات الخاصة بالمؤسسات المصرفية هي لجنة تم إنشاؤها بموجب قانون حظر غسل الأموال لعام 2000، وتتمتع بصلاحية فرض عقوبات مالية على المؤسسات المصرفية (حتى حوالي 2.26 مليون شيكل لكل مخالفة) في حال خرق القانون والأوامر والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ويترأس اللجنة المراقب على البنوك يائير أفيدان، وتضم في عضويتها رئيسة سلطة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحامية عيليت اوستروفيتش ليفي، ومديرة وحدة الامتثال في الرقابة على البنوك السيدة أوشريت لين.
"اعطال تكنولوجية"
وتنبع الانتهاكات من أعطال تكنولوجية وجوهرها عدم حفظ وثائق الهوية كما هو مطلوب بموجب أمر حظر غسل الأموال (واجبات المؤسّسات المصرفيّة في تحديد الهوية والإبلاغ وإدارة السجلات لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، 2001 عند فتح حسابات عبر الإنترنت.
وشددت اللجنة في قرارها على الأمور التالية:
" • يعد واجب الاحتفاظ بوثائق الهوية ركيزة أساسية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها منظمة FATF، فإن توثيق وحفظ وثائق الهوية ليس مخصصًا فقط لاحتياجات البنك أو الرقابة على البنوك، ولكن أيضًا وبشكل أساسي لاحتياجات هيئات تطبيق القانون في الدولة.
• من المهم تشجيع وتبني الابتكار مع إدخال أدوات تكنولوجية تمكّن من فتح حساب عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، من الضروري أن يكون هناك نظام تحكم فعال بعد إدخال الأدوات والعمليات الجديدة.
• يستثمر الجهاز المصرفي الجهود والموارد في تطبيق الالتزامات التي ينص عليها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إلى جانب الاستثمار والجهد، هناك أيضًا اختبار النتيجة للوفاء بواجبات الأمر وتعليمات الرقابة فيما يتعلق بإدارة مخاطر حظر غسل الأموال " .
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بعد جلسة استماع عقدت للبنك وأن اللجنة قررت تخفيض مبلغ العقوبة عن الحد الأقصى للعقوبة المقررة بموجب القانون نظرًا لاكتشاف البنك بشكل مستقل للمخالفات والإبلاغ عنها للرقابة على البنوك والعمل على تصحيح العيوب.
ويذكر أنّه يحق للبنك الاستئناف لمحكمة الصلح في غضون 30 يومًا.
من هنا وهناك
-
50 ألف مصلٍ يؤدون صلاتيْ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
(علاقات عامة) بنك لئومي في خطوة فريدة من نوعها في سوق المال: لم تربحوا في محفظة الاستثمارات - لن تدفعوا
-
اصحاب مصالح بالمنطقة الصناعية في الطيبة يحتجون على رفع ضريبة الارنونا
-
تابعوا : الحلقة الخامسة من برنامج ‘ نفحات رمضانية ‘
-
إيران: هناك ‘فرصة جيدة‘ للتوصل إلى حل دبلوماسي في المحادثات النووية مع أمريكا
-
وزارة الصحة: وفاة طفل في السادسة من عمره جرّاء الإصابة بالحصبة
-
إليكم الحلقة الخامسة من برنامج ‘من وحي رمضان‘ – تابعوا
-
تابعوا : الحلقة الخامسة من البرنامج الرمضاني ‘أنوار الإيمان‘
-
ضبط مسدس وزجاجات حارقة في كفر كنا واعتقال مشتبهيْن
-
جريمة إطلاق نار في بلدة أزور: مقتل شاب وتوقيف مشتبهين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا