اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
اتهام شاب باطلاق النار في سخنين
-
عم القتيل مالك ماركيان من طمرة يروي لـ بانيت لحظة مقتل ابن أخيه: ‘سمعنا صوت اطلاق نار وفوجئنا بالدم يسيل منه وقد مات على الفور‘
-
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قرب إيلات
-
النقابي وائل عبادي يتحدث عن حقوق وواجبات أبناء الشبيبة العاملين في عطلة الصيف
-
مركز شباب حورة يحتضن المؤتمر الختامي للاستشارة التربوية في المجتمع العربي في الجنوب
-
أهال من عبلين: هدم منزل بحجة البناء بدون ترخيص
-
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
-
طارق شيخ علي مصاروة من الطيبة يتحدث عن تعليم السباحة وتدريب كرة القدم
-
الممرضة ديما وردة من قلنسوة تتحدث عن التطوع في اتحاد الانقاذ
-
شيرين حافي ناطور تتحدث عن صورة الوضع في المدارس والعودة الى مقاعد الدراسة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا