اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
أمطار خفيفة متفرقة في بلدة كوكب أبو الهيجاء
-
تابعوا : حلقة جديدة من برنامج ‘مجلة الجمعة‘
-
إصابة فتى بجروح متوسطة بعد أن صدمته مركبة في النقب
-
إصابة رجل بجروح متوسطة بحادث عنف في حيفا
-
تمديد اعتقال السائق من كفر مندا المشتبه بدهس الفتى في الخضيرة
-
(علاقات عامة) ‘بيتي الأول‘ من عوجن في أم الفحم: إطلاق برنامج لدعم العائلات في رحلة امتلاك منزلهم الأول
-
ثانوية عتيد المجد الشاملة في الطيبة على اسم شريف الدعسان تفتتح مكتبتها الرقمية
-
مصرع طفل (7سنوات) جراء حادث طرق قرب رهط
-
شاب بحالة متوسطة اثر تعرضه لحادثة عنف في قلنسوة
-
شاب بحالة خطيرة اثر سقوطه عن حصان في ام الفحم
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا