اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
الجيش الإسرائيلي: الولايات المتحدة ساعدت في اعتراض الصواريخ
-
شركة الطيران ‘ويز إير‘ تعلق رحلاتها إلى إسرائيل اليوم وغدا
-
هجمات صاروخية إيرانية على مركز البلاد، الشمال والجنوب - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أنظمة دفاع استراتيجية للنظام الإيراني
-
رغم حالة الطوارئ.. الكنيست تواصل بحث حصانة غوتليب وقانون لجنة التحقيق
-
الشرطة والشاباك في بيان مشترك: اعتقال شاب من عبلين بشبهة ‘التخطيط لتنفيذ هجوم على بلدة يهودية‘
-
مسلسل الجريمة لا يتوقف: مصاب بحالة خطيرة في كفر كنا
-
تقديرات إسرائيلية: التصعيد مع ايران سيستمر لعدة أيام
-
مستشفى رمبام ينتقل للعمل في الأماكن المحصنة ويعلّق نشاط العيادات الخارجية بسبب حالة الطوارئ
-
وسط التصعيد.. مطار بن غوريون يواصل عمله كالمعتاد حاليا و‘إل عال‘ تعلن عن امكانية تأجيل الرحلات
-
الصحفي عطا فرحات يتحدث عن موسم الكرز لهذا العام
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا