اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
بعد اصابته بجراح جراء غارة إسرائيلية على مخيم طولكرم – والدة الشاب معتز غانم من زيمر تروي حيثيات اصابته وسبب تواجده في طولكرم
-
مجلس دير الأسد يطمئن الأهالي بعد سقوط الشظايا الصاروخية الليلة الماضية: ‘لا إصابات أو أضرار‘
-
الشرطة: ‘ عالجنا سقوط شظايا على شارع 65 بالقرب من مفرق جولاني‘
-
مصابان بانقلاب دراجة نارية في منطقة مفتوحة قرب عكا
-
اعتقال مشتبه من شرقي القدس: ‘هاجم زوجته ، وضع سكينا على رقبتها وهددها بالقتل‘
-
الحكومة تعقد جلسة خاصة احياء للذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر
-
الشرطة: ‘عالجنا سقوط شظايا صاروخية في مدينة معلوت‘
-
أمسية توعوية للطواقم الطبية حول سرطان الثدي وسرطان الرئة في الناصرة
-
في اعقاب سقوط شظايا صاروخية بالقرية : مجلس عيلبون يناشد الأهالي الالتزام بالتعليمات وعدم الخروج للتصوير
-
الشرطة: ‘اعتقال 7 مشتبهين بتورطهم في أحداث عنف وإطلاق نار في دبورية‘
أرسل خبرا