اعتقال 5 مشتبهين في قضية احتيال دولية
وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ، جاء فيه : " شرطة إسرائيل القت القبض، صباح اليوم (الإثنين) على 5
الصورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة
مشتبه بهم في قضية حول عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج، بقيمة حوالي 120 مليون شيكل.
هذا تحقيق سري أجراه محققو وحدة "ياحا" على مدار عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب في تل أبيب، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة مكتب النيابة العامة قسم الضرائب والاقتصاد لواء تل ابيب. أثناء التحقيق، تم جمع الأدلة للإشتباه بارتكاب جرائم غسل الأموال، والمخالفات الضريبية وتلقي أي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات الشركة، والجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وجرائم إضافية ليست بموجب القانون وعرقلة إجراءات التحقيق.
اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم أفراد الشرطة من الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال (ياحا) في لاهف 433 منازل المشتبه بهم والقوا القبض عليهم. كما وضبطوا أدلّة ذات الصلة للتحقيق.
تُظهر مواد التحقيق حتى الآن أن المشتبه بهم قاموا بإنشاء عرض كاذب، قدموه للمستثمرين، بخصوص تقنية مبتكرة ورائدة ("مغيرات عالم" - كما يدعون) والتي هي في مراحل متقدمة من التطوير ولديها إمكانية مبيعات وأرباح كبيرة.
من خلال الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبه بهم، في إسرائيل وخارجها، قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الشخصية.
وفقًا لاحتياجات التحقيق، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق " . الى هنا نص البيان .
من هنا وهناك
-
العثور على مخبأ وسائل قتالية وذخيرة داخل إسطبل خيول في المغار
-
د. مازن علي يتحدث عن التوقعات لموسم الزيتون هذا العام
-
وجهاء وأهالي بلدة لفتا: نستنكر ونرفض جريمة قتل الحاجة فاطمة الرجبي ونثمن موقف عائلتها في حقن الدماء
-
أم الفحم: انطلاق ‘مجالسنا تسمعنا‘ بالشراكة مع مركز مساواة لإشراك السكان في تحديد أولويات أحيائهم
-
حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا الى صافية تسود البلاد
-
المحامية اميمة حامد تتحدث عن ازدياد حالات الطلاق في المجتمع العربي
-
المحامي احمد رسلان يتحدث عن محاولات شطب الأحزاب العربية
-
منير شبلي يتحدث عن دعم الرئيس الحالي لعرب الشبلي ام الغنم لاحد الوزراء في حزب عوتسماه يهوديت
-
د. أكرم حسون والمحامي احمد بلحة يتحدثان عن انتخابات الكنيست
-
الكاتب عودة بشارات يتحدث عن تصريحات عمدة نيويورك ضد رئيس الحكومة نتنياهو
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا