اعتقال 5 مشتبهين في قضية احتيال دولية
وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ، جاء فيه : " شرطة إسرائيل القت القبض، صباح اليوم (الإثنين) على 5
الصورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة
مشتبه بهم في قضية حول عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج، بقيمة حوالي 120 مليون شيكل.
هذا تحقيق سري أجراه محققو وحدة "ياحا" على مدار عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب في تل أبيب، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة مكتب النيابة العامة قسم الضرائب والاقتصاد لواء تل ابيب. أثناء التحقيق، تم جمع الأدلة للإشتباه بارتكاب جرائم غسل الأموال، والمخالفات الضريبية وتلقي أي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات الشركة، والجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وجرائم إضافية ليست بموجب القانون وعرقلة إجراءات التحقيق.
اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم أفراد الشرطة من الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال (ياحا) في لاهف 433 منازل المشتبه بهم والقوا القبض عليهم. كما وضبطوا أدلّة ذات الصلة للتحقيق.
تُظهر مواد التحقيق حتى الآن أن المشتبه بهم قاموا بإنشاء عرض كاذب، قدموه للمستثمرين، بخصوص تقنية مبتكرة ورائدة ("مغيرات عالم" - كما يدعون) والتي هي في مراحل متقدمة من التطوير ولديها إمكانية مبيعات وأرباح كبيرة.
من خلال الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبه بهم، في إسرائيل وخارجها، قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الشخصية.
وفقًا لاحتياجات التحقيق، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق " . الى هنا نص البيان .
من هنا وهناك
-
الشرطة: ‘ ليس هناك شبهة لعملية أو حدث استثنائي في هرتسليا‘
-
الشرطة: ظرف مشبوه وصل لمنزل الوزير بن غفير معه رسالة ‘ليتنا نتخلص من ظلم التهديد اليوم‘
-
مجموعة لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات الجوية من وإلى الشرق الأوسط
-
6 مصابين بحادث طرق بين عدة سيارات قرب مفرق عكا
-
اعتقال 8 سائقين من شرقي القدس بشبهة ‘مخالفات مرورية خطيرة‘
-
رئيس بلدية الناصرة ورئيس مجلس يافة الناصرة يزوران أضرحة الشهداء
-
(ممول) بسرعة .. في اديداس كميات محدودة حتى 70% تخفيض - للشراء الفوري
-
وزير الداخلية موشيه أربيل يقوم بجولة في مدينة كفرقاسم
-
اعتقال مشتبهيْن بعد ضبط مسدسين من نوع جلوك وأمشاط وذخيرة في قريتي أم الغنم وإكسال
-
د. خنيفس في قراءة للمشهد السياسي بعد دخول ساعر للائتلاف الحكومي : ‘قد يتمكن نتنياهو من الحفاظ على حكومته بالوقت الحالي، لكن ليس على المدى الطويل‘
أرسل خبرا