اعتقال 11 مشتبهًا من المجتمع العربي بغسل وتبيض أموال باستخدام فواتير وهمية تصل لمئات ملايين الشواقل
ألقت الشرطة القبض على 11 مشتبهًا من المجتمع العربي بغسل وتبيض أموال باستخدام فواتير وهمية تصل إلى مئات الملايين من الشواقل .
اعتقال 11 مشتبهًا من المجتمع العربي بغسل وتبيض أموال باستخدام فواتير وهمية تصل لمئات ملايين الشواقل - تصوير الشرطة
وقال الناطق بليان الشرطة في بيان له :" بعد تحقيقات مكثفة لوحدة لاهف 433، ضمن نشاط حملة "المسار الآمن" لمكافحة الجريمة في المجتمع العربيّ، ضد مخالفات ضريبية، وتبيض أموال باستخدام فواتير وهمية تصل إلى مئات الملايين من الشواقل. بحسب مواد التحقيق، استخدمت عناصر إجرامية من المجتمع العربي في شمال الدولة فواتير وهمية صادرة عن محطة وقود، بهدف غسل الأموال والاحتيال على سلطات الضريبة " .
واضاف بيان الشرطة :" خلال التحقيق السري، تبينت شبهات بارتكاب جرائم ابتزاز عن طريق التهديدات وكذلك جرائم الرشوة. مع الانتقال إلى تحقيق علني، داهم أفراد وحدة لاهف 433 بالتعاون مع أفراد شرطة لواء الشمال، لواء الساحل، لواء الجنوب، منازل وشركات 11 من المشتبه بهم وقاموا بنشاط تفتيش لضبط الأدلة ومصادرة الممتلكات وعرضها لأغراض التحقيق. في نهاية النشاط، تم القاء القبض على 11 مشتبهاً وتمّت إحالتهم للتحقيق تحت طائلة التحذير وتم ضبط شيكات وأموال بقيمة 120 الف شيكل ومجوهرات و 13 سيارة، بما في ذلك سيارات فارهة " .
تصوير الشرطة
من هنا وهناك
-
‘سننقل الثورة من الضفة إلى الجليل‘.. بالفيديو: سموتريتش يتحدث عن ‘إعادة الصهيونية‘ إلى مجد الكروم
-
وفاة يوسف حاييم بن دافيد المتهم الرئيسي المدان بقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير
-
(ممول) قهوة ‘عليت‘ بعبوة للسفر – قهوتك في كل مكان
-
الشرطة تداهم بير هداج بحثا عن ‘مشتبهين بتعدد الزوجات‘
-
بعد أيام من إصابته بالتهاب في الدماغ.. وفاة الطفل الذي سبح في بحيرة طبريا
-
اعتقال رجل من الخضيرة هدد مستجمين في بحيرة طبريا بالقتل بفأس
-
إصابة عامل سقط من ارتفاع بورشة بناء في كفر كنا
-
بعد حادث الدهس في الخضيرة.. الإفراج عن الشاب محمد سمحات من كفر مندا إلى الحبس المنزلي
-
مجد الكروم ترفض اجتماعا للوزير سموتريتش في ‘الروس‘: ‘لا مرحبا باليمين الفاشي‘ - سموتريتش: ‘سنهوّد النقب والجليل كما فعلنا في الضفة‘
-
سلطة الضرائب تطالب مصالح تجارية في منطقة الشمال إعادة تعويضات بقيمة حوالي 238 مليون شيكل
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا