اعتقال 21 مشتبها بالابتزاز وغسل الأموال بقيمة نصف مليار شيقل
سمح بالنشر - أعلنت الشرطة عن اعتقال 21 مشتبها من المجتمع العربي بشبهة الابتزاز وغسيل الأموال واستخدام فواتير وهمية بقيمة نصف مليون شيقل.
اعتقال 21 مشتبها عربيا بالابتزاز وغسيل الأموال بنصف مليار شيقل- تصوير الشرطة
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: " سمح للنشر: بعد تحقيق سري، القت الشرطة القبض هذا الصباح على 21 مشتبهاً بارتكاب جرائم جنائية بما في ذلك استخدام فواتير وهمية تبلغ قيمتها حوالي نصف مليار شيكل ، والتي شكلت وفقاً للاشتباه شرياناً اقتصادياً لـتمويل نشاط إجرامي واسع النطاق".
وأضاف البيان: "ان وحدة لاهف 433 - وحدة الجرائم الاقتصادية القطرية (يالاك) بالتعاون مع مصلحة الضرائب - تحقيقات الجمارك وضريبة القيمة المضافة في تل أبيب والمركز، وحدة ياهلوم، وحدة يمار لواء المركز اقامت تحقيقا سريا لعدة أشهر ضد المشتبه بهم وغيرهم من المتورطين في المجتمع العربي للاشتباه بارتكاب اعمال إجرامية. وان الشبهات تتعلق بارتكاب جرائم ابتزاز عن طريق التهديدات وغسيل الأموال وتلقي أي شيء بطريقة احتيالية والاستخدام الكاذب لوثائق الشركة. تم ارتكاب المخالفات باستخدام فواتير وهمية مع حذف الدخل وغسيل الأموال بمبلغ يقارب نصف مليار شيكل".
وأشار البيان إلى أن " مكتب النيابة العامة للضرائب والاقتصاد رافق تحقيق الشرطة منذ البداية . وخلال التحقيق السري، تم رصد نسيج كبير من الشركات تم استخدامه من قبل المشتبه بهم لارتكاب جرائم ضريبية وغسيل الأموال، كما تم الكشف عن جرائم ابتزاز إضافية والاستيلاء على الأعمال من قبل المشتبه بهم، وذلك باستخدام فواتير وهمية لتغطية الكثير من الجرائم وتحويل الأموال".
"توقيف عدد من أصحاب شركات المقاولات والموظفين وشركة تأجير السيارات "
وتابع البيان: "في إطار هذه القضية، تم توقيف عدد من أصحاب شركات المقاولات والموظفين وشركة تأجير السيارات للتحقيق معهم، للاشتباه في تلقيهم فواتير مشبوهة على أنها وهمية أو بالمقابل".
وأضاف البيان: "اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهمت وحدة لاهاف 433 "يالاك"، بالتعاون مع تحقيقات الجمارك وضريبة القيمة المضافة في تل أبيب والجمارك المركزية وضريبة القيمة المضافة، عشرات المنازل والشركات ومقدمي الخدمات المالية (الصرف المالي) وشركات المقاولات في تل أبيب والمركز والقدس والجنوب. خلال النشاط، تم تنفيذ تفتيش وضبط ممتلكات كبيرة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الشواقل، بعد الإجراءات القانونية. كما ذكر، خلال النشاط اوقفت الشرطة 21 مشتبهاً ومتورطين آخرين".
ولفت البيان إلى أنه "ووفقًا لاحتياجات التحقيق، ستتم إحالة المشتبه بهم الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق".
من هنا وهناك
-
الآن بامكانكم مطالعة عدد صحيفة بانوراما الصادر اليوم الجمعة
-
(ممول) بس في لئومي تطبيق بنكي بالعربي!
-
(ممول) اعلان مناقصة : خدمة سفريات لمجمع اللغة العربية في حيفا
-
غالب خير من البقيعة يحوّل المعادن والأدوات القديمة إلى تحف فنية بلمسة إبداعية
-
إصابة رجل بجروح خطيرة في حادثة طعن في نتيفوت
-
حريق في شاحنة وسيارة في حيفا
-
حيفا: انقاذ شخص وقع في وادي
-
إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث دراجة نارية قرب الكمانة
-
التحقيق في وفاة شابة في الثلاثينيات من عمرها في حيفا
-
مقتل جنديين إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا