مداهمة بيوت مشتبهين بمخالفات ضريبية والاحتيال بنحو نصف مليار شيكل في منطقة القدس واعتقال 3 مشتبهين
أعلن المتحدث باسم الشرطة وسلطة الضرائب أنه " في نشاط مشترك للوحدة المركزية في لواء القدس وسلطة الضرائب، تم توقيف 3 مشتبهين بشبهات الحصول على أموال عن طريق الاحتيال، وغسل الأموال، وارتكاب مخالفات ضريبية تُقدّر بنحو نصف مليار شيكل" .
واضاف البيان المشترك: " أُدير التحقيق السري لأكثر من عام من قبل محققي قسم مكافحة الاحتيال في الوحدة المركزية التابعة للواء القدس، بالتعاون مع محققي مكتب ضريبة الدخل، قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب، وذلك بعد أن ثارت شبهات حول ثلاثة مشتبهين مركزيين بأنهم أداروا منظومة إجرامية اقتصادية دولية، هدفت إلى غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وإخفاء الإيرادات بشكل متعمد، بما ألحق ضرراً بخزينة الدولة.
أُطلق على القضية اسم "قسيمة الدفع" نظراً لاستخدام المشتبهين المكثف لقسائم الدفع المرتبطة بصفقات العقارات، إلى جانب مخالفات أخرى يُشتبه بارتكابهم لها" .
وتابع البيان: " خلال مرحلة التحقيق السري، كشف المحققون أسلوب عمل المشتبهين. ووفقاً للشبهات، فقد أداروا شبكة معقدة من الشركات والجمعيات الوهمية داخل البلاد وخارجها، استُخدمت لغسل الأموال لصالح شركات محلية، إلى جانب تهريب أموال من خارج البلاد وإدخالها إلى إسرائيل. وشملت الطريقة تلقي مبالغ نقدية، وإصدار فواتير وهمية، وإخفاء الأموال بطرق معقدة من خلال تحويلات مصرفية، وتسديد قسائم دفع خاصة بالعقارات، واستخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من عائلاتهم" .
ومضى البيان: " مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية يوم 14.7، داهم المحققون منازل 16 مشتبهاً، وتم توقيف عدد منهم وإحالتهم إلى تحقيق مشترك في الوحدة المركزية في لواء القدس ومكتب ضريبة الدخل قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب.
خلال تنفيذ المداهمات، تم ضبط عشرات الممتلكات التي يُشتبه بأنها حصل عليها عن طريق الاحتيال وبأموال ناتجة عن إخفاء الإيرادات والتهرب الضريبي " .
وختم البيان: " حتى الآن، تم التحقيق مع عشرات الضالعين الذين يُشتبه بأنهم تلقوا واستخدموا خدمات المشتبهين بهدف غسل الأموال، وإخفاء الإيرادات، والحصول على أموال عن طريق الاحتيال. بحسب مجريات التحقيق، مددت المحكمة توقيف اثنين من المشتبهين الرئيسيين (48 و56) عاماً، من كريات يعاريم وتل أبيب حتى يوم الخميس 23.7 " .
من هنا وهناك
-
وزارة التعليم تُحدّث تعليمات الجاهزية للطوارئ في المدارس بما في ذلك جاهزية الملاجئ والأماكن المحصنة
-
تابعوا حلقة جديدة من برنامج ‘ هلا رياضة ‘
-
وفد العربية للتغيير برئاسة النائب د. أحمد الطيبي يزور النائب المنتخب هيثم زحالقة في كفر قرع لتهنئته
-
عمر فندي يتحدث عن أسباب انخفاض أسعار الوقود لعدة أيام
-
ماجد صعابنة وسمير أبو الهيجاء يتحدثان عن أوضاع المواطنين العرب والأزمة السكنية للأزواج الشابة
-
نجاح اسطوري وأصداء إستثنائية مُدوية للكونسيرت الموسيقي الممسرح ‘فيروز بالبلد‘ في ليلة موسيقية آسرة في كفر قرع
-
الليكود يرد على القاضي نوعام سولبرغ: غمامة سوداء تُخيّم على نتائج انتخابات الكنيست
-
الجبهة والحزب الشيوعي: الجماهير العربية فرضت قوتها السياسية.. سنتخذ كافة الخطوات اللازمة لإسقاط حكومة نتنياهو
-
بينت يعلن رسميا: سنوصي على آيزنكوت لدى رئيس الدولة لتشكيل الحكومة الجديدة
-
مصرع عمار نجم من الناصرة وإصابة طفله اثر تعرضهما لحادث دهس في تركيا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا