مداهمة بيوت مشتبهين بمخالفات ضريبية والاحتيال بنحو نصف مليار شيكل في منطقة القدس واعتقال 3 مشتبهين
أعلن المتحدث باسم الشرطة وسلطة الضرائب أنه " في نشاط مشترك للوحدة المركزية في لواء القدس وسلطة الضرائب، تم توقيف 3 مشتبهين بشبهات الحصول على أموال عن طريق الاحتيال، وغسل الأموال، وارتكاب مخالفات ضريبية تُقدّر بنحو نصف مليار شيكل" .
واضاف البيان المشترك: " أُدير التحقيق السري لأكثر من عام من قبل محققي قسم مكافحة الاحتيال في الوحدة المركزية التابعة للواء القدس، بالتعاون مع محققي مكتب ضريبة الدخل، قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب، وذلك بعد أن ثارت شبهات حول ثلاثة مشتبهين مركزيين بأنهم أداروا منظومة إجرامية اقتصادية دولية، هدفت إلى غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وإخفاء الإيرادات بشكل متعمد، بما ألحق ضرراً بخزينة الدولة.
أُطلق على القضية اسم "قسيمة الدفع" نظراً لاستخدام المشتبهين المكثف لقسائم الدفع المرتبطة بصفقات العقارات، إلى جانب مخالفات أخرى يُشتبه بارتكابهم لها" .
وتابع البيان: " خلال مرحلة التحقيق السري، كشف المحققون أسلوب عمل المشتبهين. ووفقاً للشبهات، فقد أداروا شبكة معقدة من الشركات والجمعيات الوهمية داخل البلاد وخارجها، استُخدمت لغسل الأموال لصالح شركات محلية، إلى جانب تهريب أموال من خارج البلاد وإدخالها إلى إسرائيل. وشملت الطريقة تلقي مبالغ نقدية، وإصدار فواتير وهمية، وإخفاء الأموال بطرق معقدة من خلال تحويلات مصرفية، وتسديد قسائم دفع خاصة بالعقارات، واستخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من عائلاتهم" .
ومضى البيان: " مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية يوم 14.7، داهم المحققون منازل 16 مشتبهاً، وتم توقيف عدد منهم وإحالتهم إلى تحقيق مشترك في الوحدة المركزية في لواء القدس ومكتب ضريبة الدخل قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب.
خلال تنفيذ المداهمات، تم ضبط عشرات الممتلكات التي يُشتبه بأنها حصل عليها عن طريق الاحتيال وبأموال ناتجة عن إخفاء الإيرادات والتهرب الضريبي " .
وختم البيان: " حتى الآن، تم التحقيق مع عشرات الضالعين الذين يُشتبه بأنهم تلقوا واستخدموا خدمات المشتبهين بهدف غسل الأموال، وإخفاء الإيرادات، والحصول على أموال عن طريق الاحتيال. بحسب مجريات التحقيق، مددت المحكمة توقيف اثنين من المشتبهين الرئيسيين (48 و56) عاماً، من كريات يعاريم وتل أبيب حتى يوم الخميس 23.7 " .
من هنا وهناك
-
(علاقات عامة) رضيع ابتلع مغناطيسًا ولم يُظهر أي أعراض: الحالة التي يجب أن يعرفها أهالي الأطفال
-
جهاز الصحة يستعد لفصل الشتاء: توجهوا لتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا
-
بعد إغلاق ملف مقتله: عائلة مرشد عبد الحي من الطيرة تتجه لمقاضاة الشرطة وتحميلها المسؤولية
-
إصابة خطيرة في حادث دهس بالقدس
-
إصابة طفلة بحادث دهس في سخنين
-
إصابة رجل بجروح متوسطة في حادث عنف بعرعرة النقب
-
‘بسام جابر يحاور‘ رلى داوود من حزب ‘لكلنا مكان‘
-
شاب بحالة خطيرة اثر تعرضه للدهس من قبل قطار في القدس
-
تعزية للزميل حسن شعلان بوفاة والده الحاج عبد الله الحاج حسين شعلان
-
(ممول) مئات الشواقل بتروح على مشترياتكم؟ مع مانوي بايس بتوفّروا وبتستمتعوا بمئات الامتيازات!
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا