مداهمة بيوت مشتبهين بمخالفات ضريبية والاحتيال بنحو نصف مليار شيكل في منطقة القدس واعتقال 3 مشتبهين
أعلن المتحدث باسم الشرطة وسلطة الضرائب أنه " في نشاط مشترك للوحدة المركزية في لواء القدس وسلطة الضرائب، تم توقيف 3 مشتبهين بشبهات الحصول على أموال عن طريق الاحتيال، وغسل الأموال، وارتكاب مخالفات ضريبية تُقدّر بنحو نصف مليار شيكل" .
واضاف البيان المشترك: " أُدير التحقيق السري لأكثر من عام من قبل محققي قسم مكافحة الاحتيال في الوحدة المركزية التابعة للواء القدس، بالتعاون مع محققي مكتب ضريبة الدخل، قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب، وذلك بعد أن ثارت شبهات حول ثلاثة مشتبهين مركزيين بأنهم أداروا منظومة إجرامية اقتصادية دولية، هدفت إلى غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وإخفاء الإيرادات بشكل متعمد، بما ألحق ضرراً بخزينة الدولة.
أُطلق على القضية اسم "قسيمة الدفع" نظراً لاستخدام المشتبهين المكثف لقسائم الدفع المرتبطة بصفقات العقارات، إلى جانب مخالفات أخرى يُشتبه بارتكابهم لها" .
وتابع البيان: " خلال مرحلة التحقيق السري، كشف المحققون أسلوب عمل المشتبهين. ووفقاً للشبهات، فقد أداروا شبكة معقدة من الشركات والجمعيات الوهمية داخل البلاد وخارجها، استُخدمت لغسل الأموال لصالح شركات محلية، إلى جانب تهريب أموال من خارج البلاد وإدخالها إلى إسرائيل. وشملت الطريقة تلقي مبالغ نقدية، وإصدار فواتير وهمية، وإخفاء الأموال بطرق معقدة من خلال تحويلات مصرفية، وتسديد قسائم دفع خاصة بالعقارات، واستخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من عائلاتهم" .
ومضى البيان: " مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية يوم 14.7، داهم المحققون منازل 16 مشتبهاً، وتم توقيف عدد منهم وإحالتهم إلى تحقيق مشترك في الوحدة المركزية في لواء القدس ومكتب ضريبة الدخل قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب.
خلال تنفيذ المداهمات، تم ضبط عشرات الممتلكات التي يُشتبه بأنها حصل عليها عن طريق الاحتيال وبأموال ناتجة عن إخفاء الإيرادات والتهرب الضريبي " .
وختم البيان: " حتى الآن، تم التحقيق مع عشرات الضالعين الذين يُشتبه بأنهم تلقوا واستخدموا خدمات المشتبهين بهدف غسل الأموال، وإخفاء الإيرادات، والحصول على أموال عن طريق الاحتيال. بحسب مجريات التحقيق، مددت المحكمة توقيف اثنين من المشتبهين الرئيسيين (48 و56) عاماً، من كريات يعاريم وتل أبيب حتى يوم الخميس 23.7 " .
من هنا وهناك
-
رياح غربية قوية تهب على بحيرة طبريا وتحذيرات للمستجمين
-
المحامي علي بركات: ما حدث في حفل الحناء بام الفحم أمرٌ مرفوضٌ ومدان ولا ينبغي أن يمرّ دون مساءلة
-
بعد إدانته بسلوك غير لائق أمام الطلاب.. فصل معلّم فيزياء من مدرسة إعدادية
-
عرابة تفجع بوفاة الشاب فادي كيوان بعد معاناة لشهرين اثر اصابته بوعكة صحية
-
لجنة المالية في بلدية حيفا تصادق على إضافة ساعات تعليم للمدارس العربية
-
اعتقال شاب من البعينة نجيدات ضُبط يقود سيارة ورخصته مسحوبة
-
الطيبي يهاجم الشرطة: ‘اقتحمت العرس في أم الفحم، وكأنه مسرح جريمة‘ - بن غفير يرد: ‘تماما أحمد.. هكذا يبدو الأمر بعد 30 عامًا من الإهمال‘
-
تل ابيب: اصابة عامل بناء جراء سقوطه في حفرة بعمق 4 امتار
-
(ممول) BOSS Bottled Intense عطر للرجال القياديين متوفر في ديوتي فري ‘جيمس ريتشاردسون‘
-
بسبب الأمطار المحتملة وخطر السيول.. الشرطة تحذر المسافرين والمتنزهين في منطقة البحر الميت
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا