اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
أوقفت الشرطة محاميًا من منطقة وادي عارة، يشتبه بأنه "يمثّل بنفسه شخصيات - وفق الشبهات-يُشتبه بانتمائها إلى منظمة إجرامية، إلى جانب عدد من المشتبهين الآخرين، وذلك بشبهة شراء قسائم توتو رابحة لاستخدامها في تبييض أموال
اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
لصالح منظمات إجرامية في المجتمع العربي" .
وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الساحل في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " كانت الوحدة المركزية (يمار) في لواء الساحل قد فتحت قبل عدة أشهر تحقيقًا سريًا، عقب الاشتباه بتنفيذ عمليات تبييض أموال لصالح منظمة إجرامية، عبر استخدام قسائم توتو رابحة، يُشتبه بأنه تم تبييضها من قبل المحامي الذي يمثّل أعضاء المنظمة" .
وأضاف البيان: " وفقًا لتحقيق الشرطة، الذي أُجري بالتعاون مع سلطة الضرائب، فإن الطريقة المتّبعة تمثّلت بقيام فائزين عاديين ونظاميين بقسائم توتو رابحة، بالحضور إلى أكشاك التوتو لصرف القسائم، إلا أنهم كانوا يتركون القسائم الرابحة دون تمريرها عبر جهاز الدفع، ما حال دون تسجيل القسائم الرابحة رسميًا " .
ومضى البيان: " بحسب الشبهات، تم تحويل القسائم الرابحة إلى المحامي المشتبه، الذي قام بصرفها عبر شيكات بنكية أُودعت في حسابه الشخصي، وبذلك يُشتبه أنه قام بتبييض نحو 10 ملايين شيكل عبر مئات الحالات، والتي شكّلت أيضًا، وفق الشبهات، أتعاب محاماة لأعضاء المنظمة الإجرامية التي يمثّلها. وكما ذُكر، داهم صباح اليوم افراد الوحدة المركزية في لواء الساحل مكتب المحامي، إلى جانب منازل ومحال تجارية تعود لستة مشتبهين، وتم توقيفهم جميعًا واحالتهم للتحقيق. ومن المتوقع تنفيذ توقيفات إضافية لاحقًا.
وبحسب احتياجات التحقيق ونتائجه، سيتم اتخاذ قرار بشأن التوجه إلى المحكمة بطلب تمديد توقيف المشتبهين" .
من هنا وهناك
-
‘مشهد شتوي في أيار‘: الأمطار تتساقط في منطقة الجليل الأعلى
-
سلطة المعابر: في أيام عيد الأضحى لن يتاح الدخول لمعبريْ نهر الأردن والعقبة بالسيارات
-
تقديم طلب دعوى قضائية تمثيلية بحوالي 200 مليون شيكل ضد شركة السيارات الصينية ‘بي واي دي‘
-
ضربة أخرى لعضو الكنيست بيني غانتس: النائب ايتان غينزبورغ يقرر الانسحاب من حزب ‘كاحول لفان‘
-
شركة ‘أروما‘ تعلن عن إقامة شبكة جديدة تضم 100 فرع في شتى أرجاء البلاد
-
نتنياهو يطلب تقصير مثوله أمام المحكمة وتأجيله للساعة 16:00: ‘التزام بجدول زمني أمني - سياسي طارئ‘
-
إصابة فتى (11 سنة) خلال ركوبه دراجة كهربائية في قلنسوة
-
إصابة 3 أشخاص جراء سقوط جرافة حفريات على مركبة خصوصية في مفترق كريات آتا
-
جمعية حقوق المواطن: ‘استمرار التعليم في مجلس واحة الصحراء بقرار من المحكمة‘
-
النائب منصور عباس يرد على الوزير سموتريتس: تصريحاته بائسة لا تحترم الـ 2100 قتيل وعائلاتهم
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا