اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
أوقفت الشرطة محاميًا من منطقة وادي عارة، يشتبه بأنه "يمثّل بنفسه شخصيات - وفق الشبهات-يُشتبه بانتمائها إلى منظمة إجرامية، إلى جانب عدد من المشتبهين الآخرين، وذلك بشبهة شراء قسائم توتو رابحة لاستخدامها في تبييض أموال
اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
لصالح منظمات إجرامية في المجتمع العربي" .
وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الساحل في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " كانت الوحدة المركزية (يمار) في لواء الساحل قد فتحت قبل عدة أشهر تحقيقًا سريًا، عقب الاشتباه بتنفيذ عمليات تبييض أموال لصالح منظمة إجرامية، عبر استخدام قسائم توتو رابحة، يُشتبه بأنه تم تبييضها من قبل المحامي الذي يمثّل أعضاء المنظمة" .
وأضاف البيان: " وفقًا لتحقيق الشرطة، الذي أُجري بالتعاون مع سلطة الضرائب، فإن الطريقة المتّبعة تمثّلت بقيام فائزين عاديين ونظاميين بقسائم توتو رابحة، بالحضور إلى أكشاك التوتو لصرف القسائم، إلا أنهم كانوا يتركون القسائم الرابحة دون تمريرها عبر جهاز الدفع، ما حال دون تسجيل القسائم الرابحة رسميًا " .
ومضى البيان: " بحسب الشبهات، تم تحويل القسائم الرابحة إلى المحامي المشتبه، الذي قام بصرفها عبر شيكات بنكية أُودعت في حسابه الشخصي، وبذلك يُشتبه أنه قام بتبييض نحو 10 ملايين شيكل عبر مئات الحالات، والتي شكّلت أيضًا، وفق الشبهات، أتعاب محاماة لأعضاء المنظمة الإجرامية التي يمثّلها. وكما ذُكر، داهم صباح اليوم افراد الوحدة المركزية في لواء الساحل مكتب المحامي، إلى جانب منازل ومحال تجارية تعود لستة مشتبهين، وتم توقيفهم جميعًا واحالتهم للتحقيق. ومن المتوقع تنفيذ توقيفات إضافية لاحقًا.
وبحسب احتياجات التحقيق ونتائجه، سيتم اتخاذ قرار بشأن التوجه إلى المحكمة بطلب تمديد توقيف المشتبهين" .
من هنا وهناك
-
وزارة الصحة: الاشتباه باصابة شخص بمرض ‘الإيبولا‘ بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
الشرطة تعتقل العشرات من منطقة الجنوب بشبهة جباية ‘الخاوة‘ والابتزاز
-
اعتقال 5 أشخاص من عرابة ووادي سلامة بشبهة الضلوع بقتل فريد مزلبط رميا بالنار في المغار
-
المحامي يوسف إبراهيم من أبو غوش يوضح طبيعة المخالفات الجديدة في منظومة كاميرات مخالفات السرعة
-
اندلاع حريق في عدد من المحلات التجارية في أشكلون
-
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة تسود البلاد
-
المحامي مُطلق بدران يتحدث عن عملية احتيال بربع مليون شيكل على شخص من منطقة الجليل
-
المحامي أحمد رسلان يتحدث عن قرار ايقاف هدم واخلاء بيوت في المشيرفة بوادي عارة
-
رجل الإصلاح عيد الددا من كسيفة يتحدث عن القضاء العشائري
-
يوم ثقافي وفني حافل بالرسائل التربوية والفرح العائلي خلال مهرجان اغسطس للطفولة القرعاوية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا