اعتقال 4 مشتبهين من باقة الغربية بمخالفات غسيل أموال وجرائم مالية بأكثر من 75 مليون شيقل
ألقت وحدة الإنفاذ الاقتصادي (اكال) في لواء الشمال بوحدة لاهاف 433، بالتعاون مع أفراد مصلحة الضرائب - مكتب تحقيقات حيفا، القبض على أربعة مشتبه بهم بتشغيل مشروع لتقديم خدمات مالية في باقة الغربية،
تصوير الشرطة
وذلك بشبهة "ارتكاب جرائم غسيل أموال، الحصول على أموال عن طريق الاحتيال، مخالفات لقانون ضريبة الدخل، ومخالفات لقانون الرقابة على مزودي الخدمات المالية، بقيمة تزيد عن 75 مليون شيكل".
وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار مكافحة الجريمة في المجال الاقتصادي، فتحت وحدة “اكال” في لاهاف 433 تحقيقًا سريًا بالتعاون مع مكتب تحقيقات الضرائب في حيفا والشمال، وهيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضد صاحب مشروع لتقديم الخدمات المالية (تبديل العملات) في باقة الغربية، الذي يعتبر المشتبه به الرئيسي في القضية.
وفقًا للشبهات، في عام 2022، تم سحب رخصة المشتبه به الرئيسي من قبل هيئة سوق المال، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته وحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال، حيث كان يشتبه في تورطه في عمليات غسيل أموال وتقديم خدمات لمنظمات إجرامية. وبعد شهر من سحب رخصته، تم إنشاء شركة أخرى حصلت على ترخيص من الجهات المختصة، وكانت تابعة لأحد أقارب المشتبه به الرئيسي. وتشير نتائج التحقيق إلى أن المشتبه به الرئيسي واصل إدارة أعماله من خلال هذه الشركة بمساعدة مشتبهين بهم آخرين" .
واضاف البيان : " كما يُشتبه في أن المشتبه به الرئيسي أخفى مدخولات بملايين الشواقل التي حصل عليها من عمولات عمليات التبديل في مشروعه، ولم يبلغ عنها لمصلحة الضرائب. كذلك، هناك شكوك بأن أبناء المشتبه به الرئيسي لم يصرحوا عن مدخولاتهم الناتجة عن تجارة الذهب، العملات الرقمية، والسيارات. وتشير التقديرات إلى أن حجم النشاط المالي لعائلة المشتبه به الرئيسي تجاوز 75 مليون شيكل، بينما تم الإبلاغ لمصلحة الضرائب عن مئات الآلاف فقط" .
وأردف البيان : " في ساعات الصباح، نفذت قوات من وحدة “اكال” في لاهاف 433، بالتعاون مع مركز شرطة باقة الغربية، ووحدة مكافحة الاحتيال في لواء الشمال، وبمساندة محاربي وحدة “شاحر 101” التابعة لحرس الحدود، نشاط مداهمه للمشروع المالي ومنازل المشتبه بهم الأربعة.
وخلال الحملة ، تم ضبط عشرات الآلاف من الشواقل نقدًا، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية وشيكات، حيث يُشتبه في أن هذه الأموال تم تحصيلها من خلال الجرائم المذكورة، وسيتم النظر في إمكانية مصادرتها لصالح خزينة الدولة، إلى جانب مصادرة المركبات" .
من هنا وهناك
-
ضعف شبكة الانترنت والاتصال الخليوي في الطيبة يثير امتعاض الأهالي
-
الشرطة: اعتقال 5 أشخاص بشبهة اضرام النار في شرقي القدس
-
خلال مؤتمر في الناصرة.. د. نور عبد الهادي شحبري: تحسين الصحة في المجتمع العربي مسؤولية مشتركة ورؤية يمكن تحقيقها
-
طالبة من عكا تحصد إنجازًا علميًا دوليًا وتُمثّل إسرائيل في مخيم الفيزياء الآسيوي
-
الاحتفال باختتام فعاليات مهرجان ‘احكيلي ثقافة‘ في المغار
-
رئيس مجلس كفر مندا يصرح خلال مقابلة مع بانيت: ممنوع أن نبقى ‘مكانك سر‘... ويجب حسم أمر المشتركة خلال أسبوع لا أكثر
-
لائحة اتهام تكشف تفاصيل تقشعر لها الأبدان.. أب من القدس خنق ابنه (3 سنوات) بكيس بلاستيك ثم أدى الصلاة
-
د. منصور عباس: ‘دولة اسرائيل لا تريد تجنيد العرب.. لا أحد يريد رؤية 50 ألف جندي عربي يحملون رشاشات ‘ام 16‘ عائدون بها الى بلداتهم‘
-
اعتقال فتى قاصر (16 عاما) شمالي البلاد بحوزته مسدس محشو بالذخيرة
-
رئيس قائمة الجبهة د. يوسف جبارين: ‘بن غفير يطلق حملته الانتخابيّة من خلال جرافات الهدم‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا