الشرطة وسلطة الضرائب: ‘اعتقال شبكة مشتبهين من رهط وكفرقاسم بتهرب ضريبي بنحو 100 مليون شيكل‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ وسلطة الضرائب في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " كشفت شرطة إسرائيل - وحدة إنفاذ اقتصادية جنوب في لاهاف 433، بالتعاون مع سلطة الضرائب -
الشرطة وسلطة الضرائب: ‘اعتقال مشتبهين من رهط وكفرقاسم بتهرب ضريبي بنحو 100 مليون شيكل‘ - تصوير الشرطة
تحقيقات ضريبة القيمة المضافة بئر السبع والجنوب، الهيئة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة العمل، وبعد تحقيق سري، عن شبكة مشتبهين بهم وتم القاء القبض عليهم من سكان رهط، موشاف ينون وكفر قاسم، بشبهة ارتكاب مخالفات اقتصادية خطيرة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون مكافحة تبييض الأموال. وقد تم فتح التحقيق في إطار مكافحة الجريمة الخطيرة والاقتصادية في المجتمع العربي " .
واضاف البيان : " وفقًا للشبهات، عمل المشتبهون بهم ضمن شبكة شركات وهمية قامت بتوزيع فواتير ضريبية وهمية بشكل منظم ومنهجي، مع التهرب من دفع الضرائب بمبالغ كبيرة تجاوزت 100 مليون شيكل. تم تزويد الفواتير لشركة قوى عاملة تعمل في مجالات الزراعة، والنظافة، بهدف التغطية على المدفوعات غير القانونية التي دفعتها الشركة للعمال في هذه المجالات – بعضهم مقيمون غير شرعيين، وآخرون تلقوا في الوقت نفسه مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام بعض الفواتير للحصول على استرداد ضريبي غير قانوني من الدولة" .
واردف البيان : " من بين الموقوفين، مدراء في الشركات التي وزعت الفواتير الوهمية، ومدراء في شركة القوى العاملة التي خصمت الفواتير، ومدراء في مكاتب تحويل الأموال (الصرافة) يشتبه بأنهم ساعدوا في تبييض الأموال. اليوم، تحول التحقيق إلى علني، حيث داهم أفراد الشرطة ومحققي ضريبة القيمة المضافة منازل المشتبهين وأماكن عملهم، وتمت مصادرة ممتلكات عديدة، بما في ذلك عقارات، 19 سيارة فاخرة وأموال نقدية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أختام الشركات المشتبه بها لدى مقدم خدمات الصرافة. تم احالة المشتبهين بهم للتحقيق، وفي نهايته من المتوقع أن تطلب الشرطة وسلطة الضرائب تمديد توقيفهم في محكمة الصلح في بئر السبع" .
من هنا وهناك
-
المستشارة القضائية السابقة لمكتب رئيس الوزراء: الخدمة العامة تتحول إلى حزبية وشخصية لصالح السلطة
-
بلدية كفرقرع : طلاب ثانوية كفرقرع يزورون أقسام السينما وصناعة الأفلام والمسرح في جامعة تل أبيب لتعزيز التوجيه الاكاديمي
-
وفاة طفلين خلال أيام بالإنفلونزا.. هل الموسم الحالي مختلف؟
-
استعدادات عيد الميلاد في سخنين تعود بعد عامين من الغياب.. الأب عارف يمين: ‘صحيح أن الحرب توقفت، لكن الحرب بيننا مستمرة‘
-
ابتداء من صباح اليوم: إغلاق طرق رئيسية جنوب البلاد بسبب الطقس
-
جعفر فرح: اقتراح ماي جولان بتقليص الميزانيات يمّس بمجالات اقتصادية واجتماعية هشّة في المجتمع العربي
-
العاملة الاجتماعية ربى سليمان تتحدث عن تصاعد موجات العنف والمساس بالأطفال
-
ليلة رحبانية في عرابة بحضور شبابي مميّز
-
نور مصالحة وسلمان عزايزة يتحدثان عن رياضة الملاكمة
-
(علاقات عامة) محافظ بنك إسرائيل يعارض تقليص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي في خطة 550
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا