اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
اتهام 3 أشخاص بقتل مروان أبو شاهين من بقعاثا وسعادة سعادة من حرفيش رميا بالنار
-
د. هديل كيال تتحدث عن استعدادات المدارس لافتتاح السنة الدراسية
-
آية أبو جنب تتحدثت عن موسم أعراس 2026 ومدى الاقبال على صالونات تصفيف الشعر
-
إصابة طفل (5 سنوات) أثناء ركوبه دراجة هوائية في كفر كنا
-
بعد ساعات من البحث : العثور على رجل جثة هامدة قرب شاطئ اشكلون
-
حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي ستكون أعلى من معدلها السنوي العام
-
‘طار مسافة بعيدة‘.. إصابة خطيرة لشاب بحادث دراجة نارية في حيفا
-
عاطف العالم يتحدث عن اهتمام المواطنين بتطويب الأراضي
-
د. امير جيلات يتحدث عن كتابه الجديد ‘الدم ، الانسان والأرض‘
-
د. سهيل دياب يتحدث عن السيناريوهات المطروحة في الملف الإيراني
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا