اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
اصابة شاب بحادث طرق ذاتي في دالية الكرمل
-
اصابة متوسطة لشاب في باقة الغربية
-
المدرب تحسين حاج يحيى من الطيبة يتحدث عن بطولة كأس العرب لكرة القدم
-
نجمة داوود الحمراء: اصابة فتى ‘بجروح نافذة‘ في أم الفحم
-
استطلاع : قانون الإعفاء من التجنيد يؤدي الى تغيّر لصالح المعارضة في خريطة الكتل
-
سهير خوري تتحدث عن مهرجان الزيت والزيتون الثالث في طرعان
-
مدرسة الكيان للإتصال والتواصل في كفرقرع تتسلم جائزة التميز بالتربية والتعليم تقديرًا لعملها التربوي المتقدّم
-
مباحثات في القاهرة حول اعادة جثة المختطف الأخير بشكل فوري
-
اليكم حلقة جديد من برنامج ‘مخالفات على الطريق‘ مع المحامي رأفت اسدي
-
نقل مصاب من ابطن لمستشفى ‘رمبام‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا