اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
اعتقال رجل من كفر قاسم واثنين من أبنائه بشبهة الضلوع باطلاق نار على صاحب محل تجاري في الرملة واصابته بجراح خطيرة
-
بعد مرور أسبوع على دخوله حيز التنفيذ.. هل يتم الغاء قانون ‘مواقف السيارات‘ بسبب الشكاوى حول رفع الأسعار؟
-
اداري هبوعيل أم الفحم محمد سليمان جبارين ‘أبو شلومو‘ في ذمة الله
-
إقرار وفاة رجل وامرأة عُثر عليهما بمنزل في يكنعام عيليت شمالي البلاد
-
العاصفة على الأبواب: أمطار غزيرة ورياح قوية ومخاوف من فيضانات وسيول
-
اعتقال شاب من بقعاثا ظهر بتسجيل فيديو وهو يقوم بالتفحيط بعجلات سيارته بينما كان فتية يمسكون بها
-
اعتقال 4 مشتبهين بتلقي رشاوى في مركز الترخيص في سديروت
-
محمد سلامة من قلنسوة يتحدث عن ورشات ملاطفة الحيوانات
-
الراهبة كاميليا خوري تتحدث عن الاجواء في الناصرة عشية عيد الميلاد المجيد
-
المحامي احسان كيال: لن نتنازل عن تعويض أرض مقابل أرض بمشروع شارع 6 في جديدة المكر
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا