اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
فتحي امارة يتحدث عن الأوضاع في كفر كنا والاعفاء الضريبي
-
د. زاهي سعيد يتحدث عن حصة الجهاز الصحي في المجتمع العربي من ميزانية الدولة
-
الشيخ سمير عاصي يتحدث عن الأحداث الدامية في كفر كنا
-
تابعوا حلقة جديدة من برنامج ‘ هلا رياضة ‘
-
عضو الكنيست السابق سامي أبو شحادة: ‘نريد قائمة مشتركة لا تتفكك بعد الانتخابات‘
-
شاهدوا: الحلقة الخامسة من البرنامج الرمضاني ‘ فانوس الحكايات ‘
-
اليكم الحلقة الخامسة من البرنامج الرمضاني ‘يوميات‘ - تابعوا
-
اجتماع حاشد لأصحاب الأراضي في سهل الطيبة لبحث آخر التطورات المتعلقة بمخططات المصادرة
-
عضو الكنيست وليد طه: ‘نحن الحزب الأكبر.. رئاسة القائمة ستكون فقط مع الموحدة.. نقطة سطر جديد‘
-
الحلقة الخامسة من برنامج ‘فوازير رمضان‘ في بلدة كفرمندا - تابعوا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا