اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
اصابة طفليْن أحدهما حالته خطيرة جراء تعرضهما للدهس في رهط
-
خلال زيارته لأذربيجان.. رئيس الدولة هرتسوغ يتفقد مركز الاقتراع للكنيست في السفارة الاسرائيلية
-
مها كركبي - صباح المرشّحة السابعة في القائمة المشتركة تتحدّث عن رؤيتها ومواقفها
-
إصابة طفل (10 سنوات) صدمته سيارة خلال ركوبه دراجة هوائية في سخنين
-
حزب ‘هديمقراطيم‘ يعقد مؤتمرا صحفيا في الناصرة لعرض برنامجه للمجتمع العربي: ‘الشراكة العربية - اليهودية نهجنا وليست مجرد شعار‘
-
مع انتهاء موسم السباحة.. وزارة الداخلية تعلن: 35 شخصا لقوا مصرعهم غرقا في شواطئ البلاد
-
اعتقال سائق رافعة شوكية بشبهة الضلوع بدهس عامل أجنبي بمصنع في البعينة النجيدات
-
(ممول) متاجر ‘إيكيا‘ تنبض بالحياة وتتحوّل إلى ساحة ألعاب افتراضية!
-
تخططون لشراء جهاز آيفون القابل للطي؟ بالكاد ستصل لإسرائيل أجهزة من هذا الطراز
-
مكتب رئيس الحكومة يعمّم صورا لنتنياهو وزوجته خلال مراسم احتفالية بمناسبة افتتاح سفارة كولومبيا في القدس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا