اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
تجميد قانون اللافتات العربية في حيفا بعد موجة انتقادات واسعة
-
اعتقال مشتبه قام بالبصق باتجاه شخصية عامة في تل أبيب
-
بلدية كفر قرع تنظم لقاء مميزا لطلاب ‘أمناء الصحة‘ لتعزيز الوعي الصحي في المدارس
-
‘حريديم‘ يرقصون وسط الشارع في ام الفحم - رئيس البلدية يوضح حقيقة الأمر
-
اعتقال 4 مشتبهين بإضرام النار في محال تجارية في بيت شيمش
-
اتهام شاب من أم الفحم باطلاق نار اتجاه مركبة في قرية مصمص
-
مصاب بحالة خطيرة جراء حادث عنف في رهط
-
قائد سلاح الجو الذي أنهى خدمته حول احتمال تجدد الحرب مع إيران: ‘لن نتخلى عن العمل بشكل مستقل‘
-
تبكير موعد صرف مخصصات التأمين الوطني بسبب عيد الأضحى المبارك
-
الجيش الاسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه قبل أن يخترق إلى داخل البلاد
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا