اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
مدرسة حسني عرار للكراتيه وفنون القتال تتألق في بطولة كأس الناصرة القطرية 2025
-
الخبير الاقتصادي ساهر بركة: رفع ضريبة الأرنونا قد يقود لاحتجاجات واسعة على مستوى الدولة
-
خليل الحية: ‘سلاح حماس مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة‘
-
اعتقال مشتبه من الخضيرة باطلاق نار على محل تجاري
-
تدشين ملعب كرة القدم البلدي والقاعة الرياضية المتربة في عين ماهل
-
(علاقات عامة) بنك هبوعليم يعقد مؤتمر ‘مصلحتك معنا‘ في الناصرة بمشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية والاجتماعية ورجال الأعمال
-
تمديد اعتقال مشتبهيْن بالاعتداء على سائق حافلة وعامل نظافة في القدس
-
وئام محمد يتحدث عن الكتابة والإلقاء والأداء البصري
-
إنقاذ 3 عالقين من السيول جنوبي البلاد
-
صاحب مكتب سياحة من جت يتحدث عن ازدهار حركة السفر وتوجهات المسافرين في هذه الفترة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا