اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
اطلاق مشروع ‘القيادة التربوية‘ في طمرة
-
سامي هواري يتحدث عن محاكمة نتنياهو وقضايا سياسية أخرى
-
فعاليات احتفالية بيوم اللغة العربية في رياض الاطفال في كفرقرع
-
الشرطة: ‘تحييد 3 مشتبهين بالإخلال بالنظام في الضفة الغربية‘
-
حيفا تلبس ثوب عيد الأعياد والزوار يتوافدون اليها من شتى أرجاء البلاد: ‘نشعر كأن المدينة تنبض بالحياة من جديد‘
-
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
-
اعتقال مشتبه من المغار ‘بالقيادة بتهور وتجاوز حاجز مروري‘
-
اندلاع حريق بشقة سكنية في بات يام والبحث عن عالقين
-
الجيش الاسرائيلي: ‘العثور على جزء من مروحية تابعة لسلاح الجو تحطمت في سوريا قبل 50 عامًا‘
-
نتنياهو : ‘هنالك تقدم بالمفاوضات لاعادة المختطفين – لا أعرف كم من الوقت يتطلب الأمر‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا