الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
رجل من عين حوض يهدم بيته بيديه بعد وصول جرافات السلطات للبلدة
-
انطلاق مسار الدراجات السنوي العاشر لمدرسة الغزالي الابتدائية في الطيرة
-
أهال من ام الفحم يصرخون : ‘أوقفوا الحرب المجنونة على غزة ‘
-
حالة الطقس : إرتفاع طفيف على درجات الحرارة
-
اصابة سيّدة بحادث طرق ذاتي على شارع رقم 79 قرب مفرق صفورية
-
الطالبة غزل خير من بيت جن بصوتها الجميل تشق طريقها نحو النجومية
-
رئيس مجلس أبو سنان المحلي يتحدث عن جريمة قتل الشابة فاطمة ديراوي
-
طلال الهيب رئيس لجنة العمال في مصنع ‘ بري هجليل ‘ يتحدث عن امكانية اغلاق المصنع
-
المحامي رضا جابر والمحامي شادي الصح يتحدثان عن تبعات الحرب
-
هلال حاج يحيى يتحدث عن آخر المستجدات الرياضية
أرسل خبرا