الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
مقتل امرأة اثر تعرضها للطعن في حيفا والشرطة تعتقل زوجها
-
الموحدة: ندين الاعتداء على كنيسة الكرك في الأردن ونتقدم بالتعازي والمواساة
-
الأب سيمون خوري: سنقوم بواجب العزاء لاهالي الضحايا الأبرياء في الكرك بعد يوم الانتخابات
-
يئير غولان: ‘الخاوة أغلقت مصلحة ناجحة في شفاعمرو وفي 27 أكتوبر سنوقف هذا الواقع‘
-
عسفيا: لقاء توعوي للنساء حول السلامة من الحرائق
-
القائمة المشتركة تعقد اجتماعا انتخابيا في الطيبة
-
سعيد غانم من المغار يفوز بسباق للجري بعمر 73 عاما
-
اندلاع حريق بسيارة ودراجتين في مبنى سكني بنهاريا
-
القائمة المشتركة تنشر ‘برنامج عمل المشتركة 2030‘
-
الموحدة: الشيخ أحمد بدران من جت المثلث يدعو للتصويت في انتخابات الكنيست القادمة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا