الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
قائد الكتيبة 852 للانقاذ: ‘موقع البناء الذي تعرض اليوم لشظايا صاروخ كان مصنّفًا كمكان يُسمح بالعمل فيه لكن المصابين لم يدخلوا إلى المكان المحصّن‘
-
عضو الكنيست د. سمير بن سعيد يتحدث عن انعكاسات الحرب على الساحة السياسية وعن الأوضاع في النقب
-
نقابة عاملي بلدية الناصرة: ملتزمون بالاضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة
-
الجبهة الديمقراطية: ‘في يوم المرأة العالمي نطلق الصرخة ضد الحروب والاضطهاد‘
-
مركز مساواة: ما حدث في عرابة هو نتيجة تقاعس الشرطة ووزارة الداخلية
-
المهندس شريف زعبي: هذه الحرب أكثر خطورة من سابقاتها وأوضاع المدن والبلدات العربية ليست بخير
-
اندلاع حريق في الطابق الثالث من مبنى سكني في عرعرة
-
المفوض العام للشرطة: سنعمل على حسم منظمات الجريمة وخلايا الابتزاز (الإتاوة)
-
تابعوا : الحلقة الـ 20 من برنامج ‘نفحات رمضانية‘
-
إليكم الحلقة الـ 20 من برنامج ‘من وحي رمضان‘ – تابعوا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا