الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
الهواشلة يباشر تحرّكًا قانونيًا لفتح تحقيق ضد داني نيومان على ‘تصريحاته العنصرية ضد عرب النقب‘
-
إشهار وتوقيع كتاب جديد للكاتبة النصراوية عرين ماهلي قبطي
-
الشرطة: ضبط مواد فاسدة ومهربة في شرقي القدس وتحرير مخالفات ضريبية
-
اقبال ملحوظ على رياضة ‘المواي تاي‘ التايلندية لأبناء المجتمع العربي في نوف هجليل
-
عدالة: المحكمة تمدد اعتقال ناشطيْ ‘أسطول الصمود العالمي‘ المختطفين تياغو دي أفيلا وسيف أبو كشك
-
تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق المأساوي من كفر مندا وسط حزن وأسى كبيرين
-
حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة
-
شاب بحالة خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في الرملة
-
رجل بحالة خطيرة اثر تعرضه للطعن في حيفا
-
معلم السياقة علي مناع يتحدث عن الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق القاتلة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا