اعتقال مشتبهين بجرائم غسل أموال والتآمر لارتكاب جريمة في كفر قاسم
قال المتحدث الرسمي باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" في إطار انشطة شرطة اسرائيل المكثفة والحازمة ضد المنظمات الإجرامية
صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت
في الشارع العربي من أجل ضمان السلامة العامة، أدارت الوحدة المركزية في شرطة لواء المركز بالتعاون مع وحدة التنفيذ الاقتصادي في اللواء تحقيقًا سريًا استمر أكثر من عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب وسلطة مكافحة غسيل الأموال وسلطة سوق الاسهم المالية تحقيق الذي تركز على نشاط (مقدمي الخدمات المصرفية) التي عملت في كفر قاسم " .
ومضى البيان :" في غضون ذلك، ومع انتقال التحقيق إلى المسار العلني، قامت الوحدات ،صباح أمس باحالة عدد من موظفي الشركة الى التحقيق، بشبهة ارتكابهم جرائم غسل أموال والتآمر لارتكاب جريمة والحصول على منفعة بطريقة احتيالية " .
واضاف البيان :" هذا وتم خلال النشاط تفتيش مكاتب الشركة في كفر قاسم وضبط أجهزة حواسيب وأجهزة التخزين ووثائق التي يُشتبه أنها ذات صلة بالقضية. كما ذكرنا، كجزء من التحقيق، تم إجراء توحيد ودمج الصلاحيات بين جميع هيئات الإنفاذ الشريكة، وفقًا لنموذج الإنفاذ الاقتصادي، والذي سمح بمصادرة وتجميد المتلكات بقيمة 6.4 مليون شيكل. التحقيق مستمر " .
من هنا وهناك
-
اعتقال الشاب الذي قال لعائلته إنه ينوي القيام بـ‘عمل سيئ‘ قبل مغادرة منزله
-
تابعوا : الحلقة الـ 16 من برنامج ‘نفحات رمضانية‘
-
الناشط السياسي احسان خلايلة يتحدث عن تأثير الحرب على الجمهور العربي في البلاد
-
تابعوا الحلقة الـ 16 من برنامج ‘صحتكم بخير‘ مع أخصائية التغذية سهير منير
-
اندلاع حريق بمنزل في كفر قرع دون تسجيل اصابات
-
شاهدوا: الحلقة الـ 16 من البرنامج الرمضاني ‘فانوس الحكايات‘
-
مصرع عامل بمصنع في رحوفوت
-
50 مسافرا على متن الطائرة.. بانيت يقدم لكم كل المعلومات حول منظومة السفر للخارج التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد
-
(ممول) مطلوب موزع بوظة من الناصرة او قضاء الناصرة
-
علاقات عامة | بنك لئومي يحقق الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي وضعها لعام 2025
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا