المصرف المركزي الاماراتي يلغي ترخيص شركة دولار للصرافة
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة دولار للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018
صورة عممتها وكالة أنباء الإمارات
بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.
وقد تبيّن أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.
كما كشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال، وأن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية.
وانقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.
ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
من هنا وهناك
-
الرئيس الإيراني في اتصال مع ولي عهد السعودية: إيران ترحب بأي عملية تهدف إلى منع الحرب
-
الشرع يشدد خلال اتصال مع ترامب على أهمية منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية
-
بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا تحث على الالتزام بالهدنة في سوريا
-
إطلاق سراح المعتقلين في سجن الأقطان بعد سيطرة الحكومة السورية عليه
-
ترامب يجتمع مع زعماء بولندا وسويسرا ومصر في دافوس
-
بيان: قائد القيادة المركزية الأمريكية تحدث هاتفيا إلى الشرع
-
وزير: إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
-
إعلام رسمي: إيران تستدعي سفير إيطاليا لمساعي إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية
-
دمية "الحصان الباكي" تحصد الإعجاب في الصين
-
تقرير: الشرع يلتقي بوتين في موسكو يوم غد الأربعاء
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا