المصرف المركزي الاماراتي يلغي ترخيص شركة دولار للصرافة
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة دولار للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018
صورة عممتها وكالة أنباء الإمارات
بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.
وقد تبيّن أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.
كما كشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال، وأن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية.
وانقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.
ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
من هنا وهناك
-
مسؤول أمريكي يكشف: رسالة داخلية للبنتاجون تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران
-
الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات في جنوب لبنان: ‘الهجمات رد على قصف حزب الله لمنطقة شتولا أمس‘
-
تقرير: مسؤولون أمريكيون يضعون خططا جديدة لاستهداف شخصيات ومنشآت إيرانية في حال فشل المفاوضات
-
بابا الفاتيكان يندد بقتل المحتجين في إيران ويجدد رفضه للحرب
-
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 3 أسابيع
-
ترامب: إيران ربما عززت ترسانتها خلال فترة الهدنة
-
ترامب: لن يتم إبرام أي اتفاق إلا عندما يكون مناسبا ومفيدا لأمريكا
-
إعلام إيراني: دفاعات جوية ‘تعاملت مع أهداف معادية‘ في أنحاء من طهران
-
قبل ساعات من استئناف المفاوضات في واشنطن.. وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء بغارة اسرائيلية شمالي نهر الليطاني
-
وزير الأمن يسرائيل كاتس: ‘ننتظر الضوء الأخضر من أمريكا.. سنعيد إيران للعصر الحجري‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا