اعتقال 5 مشتبهين بالاحتيال على مستثمرين من إسرائيل وخارجها بقيمة 120 مليون شيقل
اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الإثنين، 5 مشتبه بهم في قضية عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج،
صورة للتوضيح فقط: تصوير - iStock-LIVINUS
بقيمة حوالي 120 مليون شيكل.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: : " هذا تحقيق سري أجراه محققو وحدة "ياحا" على مدار عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب في تل أبيب، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة مكتب النيابة العامة قسم الضرائب والاقتصاد لواء تل ابيب. أثناء التحقيق، تم جمع الأدلة للإشتباه بارتكاب جرائم غسل الأموال، والمخالفات الضريبية وتلقي أي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات الشركة، والجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وجرائم إضافية ليست بموجب القانون وعرقلة إجراءات التحقيق".
واضاف البيان: "اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم أفراد الشرطة من الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال (ياحا) في لاهف 433 منازل المشتبه بهم والقوا القبض عليهم. كما وضبطوا أدلّة ذات الصلة للتحقيق".
واوضح البيان: "تُظهر مواد التحقيق حتى الآن أن المشتبه بهم قاموا بإنشاء عرض كاذب، قدموه للمستثمرين، بخصوص تقنية مبتكرة ورائدة ("مغيرات عالم" - كما يدعون) والتي هي في مراحل متقدمة من التطوير ولديها إمكانية مبيعات وأرباح كبيرة. ومن خلال الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبه بهم، في إسرائيل وخارجها، قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الشخصية."
وأشار البيان إلى أنه و"وفقًا لاحتياجات التحقيق، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق". إلى هنا نص البيان.
من هنا وهناك
-
أفعى تلدغ رجلا قرب مفترق الخضر في منطقة بيت لحم
-
بشرى للزبائن: شركة ‘أمازون‘ تعلن استئناف شحن الارساليات لاسرائيل
-
إصابة خطيرة لمُسنة تعرضت للدهس في عكا
-
رئيس الدولة هرتسوغ يلتقي أفراد عائلات فقدت أبناءها بعمليات وهجمات مسلحة
-
ضبط فتى (13 عاما) يقود سيارة شمالي البلاد ووالده يجلس بجانبه
-
وزارة الصحة: الانتهاء من الفحص الشامل بشأن الخلل في رصد الطفرة النادرة المرتبطة بمرض ‘دوشين‘
-
وزارة الصحة: 78 من مصابي الحرب يخضعون للعلاج في المستشفيات
-
فادي اطراد يتحدث عن التسهيلات في امتحانات البجروت
-
الشرطة تصدر أمرا باغلاق سوق تل السبع: ‘استمرار عمله يشكل خطرا حقيقيا على الجمهور‘
-
هل ترفع الجبهة الداخلية جميع القيود في البلاد؟
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا