بلدان
فئات

01.04.2026

°
22:59
وزارة الصحة: نقل 6,239 مصابًا الى المستشفيات منذ بداية الحرب
21:53
برنامج دبي للطلبة المتميزين يوفر 333 منحة دراسية للطلبة الإماراتيين للعام الدراسي المقبل
21:28
3 مصابين بحالة طفيفة جراء الرشقات الصاروخية الأخيرة من لبنان
21:26
نتنياهو: ‘إيران طوّرت برنامجًا نوويًا وصاروخيًا بقيمة تريليون دولار وذهب هباءً منثورًا ‘
20:54
وزيرة: لبنان يستعد لأزمة نزوح في ظل أزمة تمويل
20:18
الصفارات تدوي مجددا في حيفا والكرايوت
20:18
الصفارات لا تتوقف في الجليل الغربي - تقديرات إسرائيلية أولية: حزب الله أطلق نحو 15 صاروخا نحو خليج حيفا والكرايوت ونهاريا
20:13
الصفارات تدوي مجددا في حيفا والكرايوت جراء هجمة صاروخية من لبنان
20:08
صفارات في نهاريا، عكا، نيشر وبلدات اخرى
20:03
صفارات الإنذار تدوي في حيفا والكرايوت وبلدات أخرى في الجليل
20:03
صفارات انذار في كرميئيل، الحسينية، نحف وبلدات أخرى في الجليل جراء إطلاق صواريخ
20:03
اعتقال شابين من النقب بشبهة تهريب أسلحة وتوزيعها
19:48
الجيش الإسرائيلي: افتتاح برنامج ‘جدناع‘ للدروز في الجولان
19:24
استعدادا لاحتفالات عيد الفصح و‘سبت النور‘: اجتماع تنسيقي بين الشرطة لواء القدس وقيادات الطوائف الأرثوذكسية
19:20
الشرطة: تفريق مخلين بالنظام قرب الكنيست واعتقال 4 متظاهرين
18:48
ترامب: لن نبقى في إيران لفترة طويلة
18:06
فرض قيود على عدد الركاب في خط القطار الأكثر ازدحاما ابتداء من يوم الأربعاء
18:06
صفارات إنذار في عكا أيضا جراء إطلاق صواريخ
18:01
صفارات الإنذار تدوي في حيفا والكرايوت
17:54
صفارات الإنذار تدوي في الشيخ دنون
أسعار العملات
دينار اردني 4.46
جنيه مصري 0.06
ج. استرليني 4.19
فرنك سويسري 3.96
كيتر سويدي 0.33
يورو 3.64
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.27
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.99
دولار امريكي 3.17
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-04-01
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-03-25
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

اعتقال 5 مشتبهين في قضية احتيال دولية

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
20-06-2022 04:21:46 اخر تحديث: 20-06-2022 07:21:46

وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ، جاء فيه : " شرطة إسرائيل القت القبض، صباح اليوم (الإثنين) على 5


الصورة للتوضيح فقط  - تصوير الشرطة 

 

مشتبه بهم في قضية حول عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج، بقيمة حوالي 120 مليون شيكل.

هذا تحقيق سري أجراه محققو وحدة "ياحا" على مدار عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب في تل أبيب، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة مكتب النيابة العامة قسم الضرائب والاقتصاد لواء تل ابيب. أثناء التحقيق، تم جمع الأدلة للإشتباه بارتكاب جرائم غسل الأموال، والمخالفات الضريبية وتلقي أي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات الشركة، والجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وجرائم إضافية ليست بموجب القانون وعرقلة إجراءات التحقيق.

اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم أفراد الشرطة من الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال (ياحا) في لاهف 433 منازل المشتبه بهم والقوا القبض عليهم. كما وضبطوا أدلّة ذات الصلة للتحقيق.

تُظهر مواد التحقيق حتى الآن أن المشتبه بهم قاموا بإنشاء عرض كاذب، قدموه للمستثمرين، بخصوص تقنية مبتكرة ورائدة ("مغيرات عالم" - كما يدعون) والتي هي في مراحل متقدمة من التطوير ولديها إمكانية مبيعات وأرباح كبيرة.

من خلال الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبه بهم، في إسرائيل وخارجها، قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الشخصية.

وفقًا لاحتياجات التحقيق، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق " . الى هنا نص البيان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك