بلدان
فئات

03.02.2026

°
12:37
ضحيته الثالثة.. فيل يقتل سائحا في متنزه وطني في تايلاند
12:28
‘السماء تمطر سحالي‘ في فلوريدا مع تدني درجات الحرارة الى ما دون الصفر | صور
12:07
تعيين إيلا واوية من قلنسوة متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي خلفا لأفيحاي أدرعي
11:49
مربو الابقار يشرعون باضراب ويمتنعون عن تزويد المحالب بالحليب: ‘هنالك نقص بالحليب في الأسواق.. من يحتاجه عليه الاهتمام بالامر من الآن‘
11:13
انطلاق أعمال ‘المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والابتكار في التعليم‘ في القدس
10:47
اعتقال طبيب من يافة الناصرة مشتبه بايواء شخصين من الضفة الغربية وتشغيلهما بدون تصريح | فيديو
10:38
تصريح مدّع ضد جندي بقتل الشاب شريف حديد من دالية الكرمل رميا بالنار على شارع 6
10:17
بعد اطلاق النار على منزله عدة مرات.. مهندس مجلس دير حنا يعلق لافتات على بيته: ‘أنا وأفراد عائلتي مهددون‘ | صور
09:58
المجلس الإسلامي للإفتاء يحدّد مقدار صدقة الفطر وفدية الصّيام ويؤجّل تقدير نصاب زكاة النّقود بسبب عدم استقرار أسعار الذهب
09:32
رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت: ‘لا يوجد تفويض في دولة إسرائيل لاقامة حكومة تعتمد على أحزاب عربية‘
08:56
أشخاص يتظاهرون أمام منزل مسؤول ملف المختطفين جال هيرش: ‘يحرض على العائلات ويحاول تزوير الحقيقة‘
08:43
عمليات انعاش لشاب تم انتشاله فاقدا للوعي من مياه مغتسل في القدس
08:39
نتنياهو يعترض على شعار اللجنة الوطنية لادارة قطاع غزة: ‘السلطة الفلسطينية لن تكون شريكة في إدارة القطاع‘
08:38
الجيش الاسرائيلي يعقد مؤتمرا لاجمال مناوراته: ‘جاهزية للتعامل مع سيناريو اقتحام واسع النطاق أو حرب مفاجئة‘
08:18
الرئيس الإيراني يعطي الضوء الأخضر لإجراء محادثات مع أمريكا.. وترامب يُحذر طهران
07:15
رئيس بلدية المغار: الشرطة والسلطات المحلية يمكنها مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي
07:08
سيد أبو فرخ يتألق في فوز فريقه مكابي تل ابيب على كريات شمونه
06:54
ترامب: هناك محادثات تجري مع إيران
06:53
صفقة قياسية وبصمة فورية: ديارا يقود سندرلاند لفوز مريح ويهز البريميرليغ
06:41
حالة الطقس : أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا
أسعار العملات
دينار اردني 4.37
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.25
فرنك سويسري 4
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.68
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.27
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2
دولار امريكي 3.1
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-02-03
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-01-30
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

اعتقال 5 مشتبهين في قضية احتيال دولية

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
20-06-2022 04:21:46 اخر تحديث: 20-06-2022 07:21:46

وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ، جاء فيه : " شرطة إسرائيل القت القبض، صباح اليوم (الإثنين) على 5


الصورة للتوضيح فقط  - تصوير الشرطة 

 

مشتبه بهم في قضية حول عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج، بقيمة حوالي 120 مليون شيكل.

هذا تحقيق سري أجراه محققو وحدة "ياحا" على مدار عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب في تل أبيب، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة مكتب النيابة العامة قسم الضرائب والاقتصاد لواء تل ابيب. أثناء التحقيق، تم جمع الأدلة للإشتباه بارتكاب جرائم غسل الأموال، والمخالفات الضريبية وتلقي أي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات الشركة، والجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وجرائم إضافية ليست بموجب القانون وعرقلة إجراءات التحقيق.

اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم أفراد الشرطة من الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال (ياحا) في لاهف 433 منازل المشتبه بهم والقوا القبض عليهم. كما وضبطوا أدلّة ذات الصلة للتحقيق.

تُظهر مواد التحقيق حتى الآن أن المشتبه بهم قاموا بإنشاء عرض كاذب، قدموه للمستثمرين، بخصوص تقنية مبتكرة ورائدة ("مغيرات عالم" - كما يدعون) والتي هي في مراحل متقدمة من التطوير ولديها إمكانية مبيعات وأرباح كبيرة.

من خلال الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبه بهم، في إسرائيل وخارجها، قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الشخصية.

وفقًا لاحتياجات التحقيق، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق " . الى هنا نص البيان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك