اعتقال 5 مشتبهين في قضية احتيال دولية
وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ، جاء فيه : " شرطة إسرائيل القت القبض، صباح اليوم (الإثنين) على 5
الصورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة
مشتبه بهم في قضية حول عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج، بقيمة حوالي 120 مليون شيكل.
هذا تحقيق سري أجراه محققو وحدة "ياحا" على مدار عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب في تل أبيب، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة مكتب النيابة العامة قسم الضرائب والاقتصاد لواء تل ابيب. أثناء التحقيق، تم جمع الأدلة للإشتباه بارتكاب جرائم غسل الأموال، والمخالفات الضريبية وتلقي أي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات الشركة، والجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وجرائم إضافية ليست بموجب القانون وعرقلة إجراءات التحقيق.
اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم أفراد الشرطة من الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال (ياحا) في لاهف 433 منازل المشتبه بهم والقوا القبض عليهم. كما وضبطوا أدلّة ذات الصلة للتحقيق.
تُظهر مواد التحقيق حتى الآن أن المشتبه بهم قاموا بإنشاء عرض كاذب، قدموه للمستثمرين، بخصوص تقنية مبتكرة ورائدة ("مغيرات عالم" - كما يدعون) والتي هي في مراحل متقدمة من التطوير ولديها إمكانية مبيعات وأرباح كبيرة.
من خلال الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبه بهم، في إسرائيل وخارجها، قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الشخصية.
وفقًا لاحتياجات التحقيق، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق " . الى هنا نص البيان .
من هنا وهناك
-
دعاء حسن عواد من طمرة: مشاركتي بمهرجان ملتقى الفن والجمال في العقبة كانت فخرا كبيرا لي
-
المحامي يحيى امل جبارين يتحدث عن نتائج امتحان نقابة المحامين
-
سهاد كبها : معرض ‘أوجاعنا‘ في الناصرة مستوحى من واقعنا اليومي الذي نعيشه
-
البيت الأبيض: ‘المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة ما زالت مستمرة ‘
-
تابعوا : حلقة جديدة من برنامج ‘ مجلة الجمعة ‘
-
شاب بحالة متوسطة اثر تعرضه لحادث عنف في شقيب السلام
-
تنظبم تمهيدات بطولة الدولة للشطرنج للمجتمع العربي منطقة الشمال في حيفا
-
الشرطة: إغلاق محل لبيع الحلويات في كفر قرع شغّل عاملا بدون تصريح من طولكرم
-
اللجنة النقدية في بنك إسرائيل تجتمع مع المتنبئين الماليين
-
تابعوا حلقة جديدة من برنامج ‘ جسور ‘ مع نهى دواهدة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا