اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
إليكم الحلقة الثالثة من برنامج ‘من وحي رمضان‘ – تابعوا
-
تابعوا الحلقة الثالثة من برنامج ‘صحتكم بخير ‘ مع أخصائية التغذية سهير منير
-
شاب بحالة خطيرة اثر حادث عنف في رهط
-
مصاب بحالة بين متوسطة وخطيرة اثر حادث عنف في الرملة
-
تابعوا : حلقة جديدة من برنامج ‘ مجلة الجمعة ‘ - تقديم عايدة جابر
-
‘ رمضان في بلدي ‘ | قناة هلا تتجول في الطيبة وترصد أجواء الشهر الفضيل
-
الجيش الاسرائيلي في رسالة للجمهور قبل دخول السبت: لا تغيير في التعليمات
-
اعتقال مشتبه من التجمعات البدوية بعد ضبط نحو 400 غرام مخدرات داخل مركبته في طريقه الى ايلات
-
احباط سرقة سيارة من منطقة القدس للضفة الغربية واعتقال مشتبه من بيت نبالا
-
اسألوا المفتي واحصلوا على الجواب مباشرة على هلا و بانيت
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا