اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
اصطدام طفلين بمحطة قطار في القدس ونقل أحدهما للمستشفى
-
أهال من شفاعمرو: ‘نخشى أن نخسر قسما من أراضينا في اطار المصادقة على الخارطة المفصلة‘
-
مكتب رئيس الحكومة : نتنياهو قام بجولة اليوم في شمال قطاع غزة
-
شبكة بي بي سي : ‘حماس رفضت الاقتراح الاسرائيلي الجديد‘
-
اعتقال مشتبه بدهس شرطي ‘يسام‘ في منطقة الخليل أمس
-
الحركة الإسلامية والموحدة تستنكران الاعتقال الإداري لرجا إغبارية: ‘حكومة متطرفة تسعى لإسكات كل صوت ضد الحرب‘
-
اتلاف سيارة معدلة لشاب من المقيبلة
-
مصاب بحالة خطيرة اثر انهيار شرفة منزل في القدس
-
ثانوية بيت الحكمة في الناصرة تفتح أبوابها ليوم مَليء بالإِلهام والاكتشاف
-
حيفا: اللجنة المركزية للتجمع تدعو ‘لوقف فوري للحرب والملاحقات السياسيّة في الداخل ولتكثيف الحراك الشعبيّ ضدها‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا