الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
(ممول) مطلوب عمال مطبخ للعمل في بئر السبع
-
الشرطة تُفرق حفلا أقيم في أحضان الطبيعة على بعد 5 كلم من الحدود مع سوريا
-
النقب: 110 طلاب يشاركون في يوم قيادي بعنوان ‘قيادة الصحراء‘ لتعزيز الانتماء والتعارف ضمن مدارس أورط
-
بلدية كفرقرع: بداية مُؤثرة لعرض مسرحية ‘ياسمين‘ لطلاب الحوارنة والمستقبل في مدينة كفر قرع
-
اندلاع حريق في محطة توليد الكهرباء روتنبرغ جنوب أشكلون
-
مشهد مرعب : سمكتا قرش تقتربان من المستجمين على شاطئ ‘بيت يناي‘ قرب الخضيرة وتدّبان الذعر في قلوبهم
-
الشرطة : انقاذ كلب يُشتبه بأنه تعرض لسوء معاملة في جسر الزرقاء
-
6 مصابين بحادث طرق قرب القدس
-
اندلاع حريق بمحيط فندق في منطقة البحر الميت
-
ازدحام على الطرق المحيطة ببحيرة طبريا : أكثر من 30 ألف مستجم يقضون وقتهم على شواطئ البحيرة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا